Masters SA (WIK) komunikat - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. z dnia 30 marca 2007 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-03-30

Skrócona nazwa emitenta

MASTERS

Temat

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. z dnia 30 marca 2007 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd MASTERS S.A. zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, podaje treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MASTERS S.A. w dniu 30.03.2007 r.:

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS SA w Zamościu
z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Ksh uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS SA w Zamościu
z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2006 r.

Walne Zgromadzenie MASTERS S.A. uchwala co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2006.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS SA w Zamościu
z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Ksh uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006 w skład którego wchodzą:
 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 20.535.896,91 zł (dwadzieścia milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy),
 Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006 wykazujący stratę netto 1.176.933,07 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote i siedem groszy),
 Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w okresie obrotowym od dnia 01.01.2006 do 31.12.2006 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o sumę 15.538.722,84 zł (piętnaście milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote i osiemdziesiąt cztery grosze),
 Zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie obrotowym od 1.01.2006 do 31.12.2006 roku wykazujące zwiększenie o sumę 15.807.770,52 zł (piętnaście milionów osiemset siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych i pięćdziesiąt dwa grosze),
 Informacje i objaśnienia dodatkowe.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS SA w Zamościu
z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie pokrycia straty za 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1.
Stratę za rok obrotowy 2006 w kwocie 1.176.933,07 zł (jednego miliona stu siedemdziesięciu sześciu tysięcy dziewięciuset trzydziestu trzech złotych i siedmiu groszy) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS SA w Zamościu
z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Liliannie Szałajewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwala się, co następuje:
§ 1.
Udziela się Liliannie Szałajewskiej Przewodniczącej Rady Nadzorczej MASTERS S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS SA w Zamościu
z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Mieczysławowi Kubasowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwala się, co następuje:
§ 1.
Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Mieczysławowi Kubasowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS SA w Zamościu
z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Annie Szałajewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwala się, co następuje:
§ 1.
Udziela się Sekretarzowi Rady Nadzorczej Annie Szałajewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS SA w Zamościu
z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Annie Matwijenko absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwala się, co następuje:
§ 1.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Annie Matwijenko absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS SA w Zamościu
z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Wójciak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwala się, co następuje:
§ 1.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Wójciak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS SA w Zamościu
z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Luizie Sobeckiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwala się, co następuje:
§ 1.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Luizie Sobeckiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS SA w Zamościu
z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Edwardowi Szałajewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 30.06.2006 do 20.08.2006 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwala się, co następuje:
§ 1.
Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Edwardowi Szałajewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 30.06.2006 do 20.08.2006 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS SA w Zamościu
z dnia 30 marca 2007 r.w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Jackowi Rudnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 30.06.2006 do 31.12.2006 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwala się, co następuje:
§ 1.
Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Jackowi Rudnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 30.06.2006 do 31.12.2006 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS SA w Zamościu
z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie udzielenia Piotrowi Lipowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 30.06.2006 do 31.12.2006 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwala się, co następuje:
§ 1.
Udziela się Piotrowi Lipowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. z tytułu pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej za okres od 30.06.2006 do 15.09.2006 r.
§ 2.
Udziela się Piotrowi Lipowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 15.09.2006 do 31.12.2006 r.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS SA w Zamościu
z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Zawiślakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 30.06.2006 do 31.12. 2006 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwala się, co następuje:
§ 1.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Zawiślakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 30.06.2006 do 31.12. 2006 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS SA w Zamościu
z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie udzielenia Sylwestrowi Bogackiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 30.06.2006 do 31.12.2006 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwala się, co następuje:
§ 1.
Udziela się Sylwestrowi Bogackiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej , za okres od 30.06.2006 do 15.09. 2006 r.
§ 2.
Udziela się Sylwestrowi Bogackiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. z tytułu pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej za okres od 15.09. 2006 r. do 31.12.2006 r.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS SA w Zamościu
z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Górnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 15.09.2006 do 31.12.2006 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwala się, co następuje:
§ 1.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Górnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 15.09.2006 do 31.12.2006 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS SA w Zamościu
z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Edwardowi Szałajewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 01.01.2006 r. do 04.05.2006 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwala się, co następuje:
§ 1.
Udziela się Prezesowi Zarządu Edwardowi Szałajewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 01.01.2006 r. do 04.05.2006 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS SA w Zamościu
z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Pawłowi Pliszce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 04.05.2006 do 19.07.2006 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwala się, co następuje:
§ 1.
Udziela się Prezesowi Zarządu Pawłowi Pliszce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 04.05.2006 do 19.07.2006 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS SA w Zamościu
z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Stanisławowi Ferencowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 19.07.2006 r. do 31.12.2006 r

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwala się, co następuje:
§ 1.
Udziela się Prezesowi Zarządu Stanisławowi Ferencowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 19.07.2006 r. do 31.12.2006 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS SA w Zamościu
z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Renacie Jeziorowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 01.01.2006 do 25.05.2006

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwala się, co następuje:
§ 1.
Udziela się Członkowi Zarządu Renacie Jeziorowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 01.01.2006 do 25.05.2006 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS SA w Zamościu
z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Teresie Pituch absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwala się, co następuje:
§ 1.
Udziela się Członkowi Zarządu Teresie Pituch absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS SA w Zamościu
z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Od dnia 1 stycznia 2007 roku sprawozdania MASTERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS SA w Zamościu
z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej,

Działając na podstawie Art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 Statutu MASTERS S.A. uchwala się co następuje:
§ 1
Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Artura Górnika.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS SA w Zamościu
z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,

Działając na podstawie Art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 Statutu MASTERS S.A. uchwala się co następuje:
§ 1
Powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Marka Grzelaczyka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS SA w Zamościu
z dnia 30 marca 2007 r.
w przedmiocie zmian statutu

Na podstawie art. 430 ksh oraz § 25 pkt 8 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie MASTERS S.A. uchwala co następuje:
§1
1) Zmienić § 24: statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie są ważne, bez względu na liczbę akcji reprezentowanych na Walnym, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.
2) Zmienić § 27: statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:
1. Rada Nadzorcza jest organem składającym się z 5 do 7 członków, powoływanych na lat 5, przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem regulacji ust. 2.
2. Ilekroć liczba członków Rady Nadzorczej nie przekracza 5 członków, Rada Nadzorcza może powołać do swojego składu jednego członka.
3) Zmienić § 37: statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:
1. Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwala Walne Zgromadzenie.
2. Regulamin Rady Nadzorczej na jej wniosek uchwala Walne Zgromadzenie.
3. Regulamin Zarządu na wniosek Zarządu uchwala Rada Nadzorcza.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisania zmian do Krajowego Rejestru Sądowego.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Masters SA
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. z dnia 30 marca 2007 r.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Masters SAUchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. z dnia 30 marca 2007 r.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Masters SA
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. z dnia 30 marca 2007 r.