| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2007 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2007-03-21 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | MASTERS | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MASTERS S.A. w dniu 30 marca 2007 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd MASTERS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A., które odbędzie się w dniu 30 marca 2007 r. o godzinie 11.00.:
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A.
z dnia 30 marca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006 r.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Ksh uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A.
z dnia 30 marca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2006 r.
Walne Zgromadzenie MASTERS S.A. uchwala co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2006.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A.
z dnia 30 marca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Ksh uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006 w skład którego wchodzą:
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 20.535.896,91 zł,
Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006 wykazujący stratę netto 1.176.933,07 zł,
Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w okresie obrotowym od dnia 01.01.2006 do 31.12.2006 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o sumę 15.538.722,84 zł,
Zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie obrotowym od 1.01.2006 do 31.12.2006 roku wykazujące zwiększenie o sumę 15.807.770,52 zł,
Informacje i objaśnienia dodatkowe.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A.
z dnia 30 marca 2007 roku
w sprawie pokrycia straty za 2006 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1.
Stratę za rok obrotowy 2006 w kwocie 1.176.933,07 zł pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A.
z dnia 30 marca 2007 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Liliannie Szałajewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwala się, co następuje:
§ 1.
Udziela się Liliannie Szałajewskiej Przewodniczącej Rady Nadzorczej MASTERS S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A.
z dnia 30 marca 2007 roku
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Mieczysławowi Kubasowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwala się, co następuje:
§ 1.
Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Mieczysławowi Kubasowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A.
z dnia 30 marca 2007 roku
w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Annie Szałajewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwala się, co następuje:
§ 1.
Udziela się Sekretarzowi Rady Nadzorczej Annie Szałajewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A.
z dnia 30 marca 2007 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Annie Matwijenko absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwala się, co następuje:
§ 1.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Annie Matwijenko absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A.
z dnia 30 marca 2007 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Wójciak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwala się, co następuje:
§ 1.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Wójciak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A.
z dnia 30 marca 2007 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Luizie Sobeckiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwala się, co następuje:
§ 1.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Luizie Sobeckiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A.
z dnia 30 marca 2007 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Edwardowi Szałajewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 30.06.2006 do 20.08.2006 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwala się, co następuje:
§ 1.
Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Edwardowi Szałajewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 30.06.2006 do 20.08.2006 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A.
z dnia 30 marca 2007 roku
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Jackowi Rudnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 30.06.2006 do 31.12.2006 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwala się, co następuje:
§ 1.
Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Jackowi Rudnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 30.06.2006 do 31.12.2006 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A.
z dnia 30 marca 2007 roku
w sprawie udzielenia Piotrowi Lipowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 30.06.2006 do 31.12.2006 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwala się, co następuje:
§ 1.
Udziela się Piotrowi Lipowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. z tytułu pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej za okres od 30.06.2006 do 15.09.2006 r.
§ 2.
Udziela się Piotrowi Lipowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 15.09.2006 do 31.12.2006 r.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A.
z dnia 30 marca 2007 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Zawiślakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 30.06.2006 do 31.12. 2006 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwala się, co następuje:
§ 1.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Zawiślakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 30.06.2006 do 31.12. 2006 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A.
z dnia 30 marca 2007 roku
w sprawie udzielenia Sylwestrowi Bogackiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 30.06.2006 do 31.12.2006 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwala się, co następuje:
§ 1.
Udziela się Sylwestrowi Bogackiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej , za okres od 30.06.2006 do 15.09. 2006 r.
§ 2.
Udziela się Sylwestrowi Bogackiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. z tytułu pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej za okres od 15.09. 2006 r. do 31.12.2006 r.
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A.
z dnia 30 marca 2007 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Górnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 15.09.2006 do 31.12.2006 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwala się, co następuje:
§ 1.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Górnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 15.09.2006 do 31.12.2006 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A.
z dnia 30 marca 2007 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Edwardowi Szałajewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 01.01.2006 r. do 04.05.2006 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwala się, co następuje:
§ 1.
Udziela się Prezesowi Zarządu Edwardowi Szałajewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 01.01.2006 r. do 04.05.2006 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A.
z dnia 30 marca 2007 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Pawłowi Pliszce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 04.05.2006 do 19.07.2006 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwala się, co następuje:
§ 1.
Udziela się Prezesowi Zarządu Pawłowi Pliszce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 04.05.2006 do 19.07.2006 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A.
z dnia 30 marca 2007 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Stanisławowi Ferencowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 19.07.2006 r. do 31.12.2006 r
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwala się, co następuje:
§ 1.
Udziela się Prezesowi Zarządu Stanisławowi Ferencowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 19.07.2006 r. do 31.12.2006 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A.
z dnia 30 marca 2007 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Renacie Jeziorowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 01.01.2006 do 25.05.2006
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwala się, co następuje:
§ 1.
Udziela się Członkowi Zarządu Renacie Jeziorowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 01.01.2006 do 25.05.2006 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A.
z dnia 30 marca 2007 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Teresie Pituch absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwala się, co następuje:
§ 1.
Udziela się Członkowi Zarządu Teresie Pituch absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A.
z dnia 30 marca 2007 roku
w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Od dnia 1 stycznia 2007 roku sprawozdania MASTERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A.
z dnia 30 marca 2007 roku
w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej
Działając na podstawie Art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 Statutu MASTERS S.A. uchwala się co następuje:
§ 1
Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana …………………………………
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A.
z dnia 30 marca 2007 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej,
Działając na podstawie Art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 Statutu MASTERS S.A. uchwala się co następuje:
§ 1
Powołać do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią………………………………………
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A.
z dnia 30 marca 2007 roku
w przedmiocie zmian statutu
Na podstawie art. 430 ksh oraz § 25 pkt 8 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie MASTERS S.A. uchwala co następuje:
§1
1) Zmienić § 24: statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie są ważne, bez względu na liczbę akcji reprezentowanych na Walnym, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.
2) Zmienić § 27: statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:
1. Rada Nadzorcza jest organem składającym się z 5 do 7 członków, powoływanych na lat 5, przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem regulacji ust. 2.
2. Ilekroć liczba członków Rady Nadzorczej nie przekracza 5 członków, Rada Nadzorcza może powołać do swojego składu jednego członka.
3) Zmienić § 37: statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:
1. Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwala Walne Zgromadzenie.
2. Regulamin Rady Nadzorczej na jej wniosek uchwala Walne Zgromadzenie.
3. Regulamin Zarządu na wniosek Zarządu uchwala Rada Nadzorcza.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisania zmian do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A.
z dnia 30 marca 2007 roku
w przedmiocie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej
Na podstawie § 37 w zw. z § 25 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie MASTERS S.A. na wniosek Rady Nadzorczej MASTERS S.A. zatwierdza zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej, dokonane uchwałą Rady Nadzorczej MASTERS S.A. w następującym brzmieniu:
§1
1) Zmienić § 1 Regulaminu Rady Nadzorczej nadając mu nowe następujące brzmienie:
§ 1
1. Rada Nadzorcza jest organem składającym się z 5 do 7 członków powołanych na 5 lat przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem regulacji ust. 2.
2. Ilekroć liczba członków Rady Nadzorczej nie przekracza 5 członków, Rada Nadzorcza może powołać do swojego składu jednego członka.
2) W § 4 Regulaminu Rady Nadzorczej zmienić ust. 1, 3, 4, 5, 6,7, nadając im nowe następujące brzmienie:
1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich jej członków i obecność więcej niż połowy członków Rady.
3. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie nie objętej porządkiem obrad, jeżeli w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w pkt. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
7.Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków zarządu. Rada Nadzorcza ma prawo zapraszać do udziału w posiedzeniach inne osoby, bez prawa udziału w głosowaniu.
3) W § 6 Regulaminu Rady Nadzorczej zmienić ust. 1 i 3, nadając im nowe następujące brzmienie:
1.Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się listami poleconymi, faksem, za potwierdzeniem odbioru zawiadomienia, lub za pomocą poczty elektronicznej.
3. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały postanowić o terminie, temacie i miejscu następnego posiedzenia. W tym przypadku nie jest konieczne odrębne zawiadomienie członków Rady obecnych na posiedzeniu na którym podjęto uchwałę o której mowa w zdaniu pierwszym.
4) Zmienić numerację paragrafów od 8 do 18, to jest odpowiednio numerowi 8 nadać numer 7, numerowi 9 numer 8 i dalej kolejnym numerom nadawać kolejne numery o numer niższe od numerów obowiązujących.
W § 7 (oznaczonym numerem 8 przed zmianą numeracji) Regulaminu Rady Nadzorczej zmienić ust. 4 , nadając mu nowe następujące brzmienie:
4. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest niezwłocznie, w terminie umożliwiającym Zarządowi upublicznienie informacji zgodnie z przepisami obowiązującymi spółki publiczne,
Przekazać Zarządowi spółki informację o nabyciu lub zbyciu akcji MASTERS S.A., spółki wobec niej dominującej, zależnej, lub powiązanej, jak również informację o dokonaniu jakiejkolwiek transakcji z takimi spółkami oraz o wszelkich powiązaniach osobowych i kapitałowych z takimi spółkami .
5) W § 8 (oznaczonym numerem 9 przed zmianą numeracji) Regulaminu Rady Nadzorczej zmienić ust. 2 , nadając mu nowe następujące brzmienie:
2. W przypadku oddelegowania do stałego pełnienia nadzoru zgodnie z art. 390 § 2 członka Rady Nadzorczej wybranego przez grupę akcjonariuszy, członek taki powinien składać Radzie szczegółowe sprawozdania z pełnienia funkcji.
6)Zmienić § 10 (oznaczony numerem 11 przed zmianą numeracji) Regulaminu Rady Nadzorczej, nadając mu nowe następujące brzmienie:
Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie niemożności prowadzenia posiedzenia przez żadnego z nich, którykolwiek z członków Rady wybrany przez Radę do prowadzenia posiedzenia.
7) W § 12 (oznaczonym numerem 13 przed zmianą numeracji) Regulaminu Rady Nadzorczej zmienić pkt h i k, nadając im nowe następujące brzmienie:
h/ uchwalanie Regulaminu Zarządu na wniosek Zarządu oraz przygotowanie i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wniosku w przedmiocie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
k/ wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości.
8) Zmienić § 17 (oznaczonym numerem 18 przed zmianą numeracji) Regulaminu Rady Nadzorczej nadając mu nowe następujące brzmienie:
Zmiany w Regulaminie Rady wchodzą w życie z dniem określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia zatwierdzającej zmiany.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisania zmian statutu, dokonanych na Zgromadzeniu w dniu 30 marca 2007 r., do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A.
z dnia 30 marca 2007 roku
w przedmiocie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia
Na podstawie § 37 w zw. z § 25 pkt 12 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie MASTERS S.A. uchwala co następuje:
§1
1) Zmienić nazwę regulaminu nadając mu nowe następujące brzmienie: Regulamin Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w Zamościu.
2) Zmienić § 1 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia nadając mu nowe następujące brzmienie:
1. Regulamin niniejszy określa organizację i przebieg Walnego Zgromadzenia spółki MASTERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu.
3) Zmienić § 2 ust. 2 i 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia nadając im nowe następujące brzmienie:
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej. Walne Zgromadzenie wybiera co najmniej trzyosobową Komisję Skrutacyjną.
3. Komisja skrutacyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji.
4) Skreślić § 2 ust. 4 i 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
5) Zmienić § 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia nadając mu nowe następujące brzmienie:
1. Komisja skrutacyjna niezwłocznie po ukonstytuowaniu się zarządza i przeprowadza tajne głosowanie w celu wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, a następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłasza wyniki wyborów.
2. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Do zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia uprawnieni są akcjonariusze.
4. Z chwilą ogłoszenia wyniku wyborów przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przejmuje prowadzenie obrad.
6) Zmienić § 6 ust. 2 lit.c Regulaminu Walnego Zgromadzenia poprzez wpisanie "1/10 kapitału zakładowego" w miejsce " 10 procent kapitału zakładowego" oraz ustępowi oznaczonemu numerem 3, w brzmieniu: "Dyskusja nad wnioskami w sprawach porządkowych powinna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu" nadać numer 4.
7) W § 7 Regulaminu zmienić numerację ustępów od 4 do 13, nadając im numery od 3 do 12, odpowiednio o numer niższe od numerów dotychczasowych.
8) Zmienić § 9 ust.6- 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia nadając im nowe następujące brzmienie:
6. Wybór członków Rady Nadzorczej uznaje się za dokonany w przypadku gdy kandydaci uzyskają więcej jak połowę głosów na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku gdy ponad połowę głosów uzyska więcej kandydatów niż mandatów do obsadzenia, wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę głosów. W przypadku gdy w wyniku pierwszego głosowania nie zostaną obsadzone wszystkie mandaty, Przewodniczący zarządza drugie głosowanie w celu ich obsadzenia. W głosowaniu tym mandaty zostają obsadzone przez te osoby, które uzyskają więcej niż połowę głosów na walnym.
7. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
8. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.
9. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust.8 , obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
10. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.
9) Zmienić § 13 ust. 1 i 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia nadając im nowe następujące brzmienie:
1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MASTERS Spółka Akcyjna z mocą obowiązującą począwszy od dnia odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia spółki.
2. Dotychczasowy Regulamin traci moc z chwilą zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 marca 2007 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
|
