Masters SA (WIK) komunikat - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A. na dzień 30 marca 2007 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-03-06

Skrócona nazwa emitenta

MASTERS

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A. na dzień 30 marca 2007 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd MASTERS S.A. działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, podaje treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A.:
Zarząd MASTERS S.A. z siedzibą w Zamościu (dawniej: z siedzibą w Legnicy, ul. Słubicka 2), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, zwołuje na dzień 30 marca 2007 r., na godz. 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MASTERS S.A., które odbędzie się w Zamościu przy ul. Fabrycznej 1.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006.
6. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
a) pokrycia straty za rok obrotowy 2006;
b) udzielenia członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r.
c) sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki.
9. Zatwierdzenie zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej.
10. Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Wobec zamierzonej zmiany Statutu Spółki podaje się treść proponowanych zmian:

1. Dotychczasowy § 24 w brzmieniu:
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie są ważne jeżeli na walnym zgromadzeniu reprezentowane jest co najmniej 1/3 kapitału zakładowego, chyba że Kodeks spółek handlowych przewiduje wyższe wymogi.
Proponowane brzmienie § 24:
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie są ważne, bez względu na liczbę akcji reprezentowanych na Walnym, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.

2. Dotychczasowy § 27 w brzmieniu:
1. Rada Nadzorcza jest organem składającym się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na 5 (pięć) lat, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej powołanej na 1 (jeden) rok. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
2. W przypadku ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek rezygnacji
lub z przyczyn losowych, Rada Nadzorcza może wybrać w to miejsce nowego członka Rady. Nowowybrany członek Rady Nadzorczej powinien być przedstawiony przez Radę do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Proponowane brzmienie § 27:
1. Rada Nadzorcza jest organem składającym się z 5 do 7 członków, powoływanych na lat 5, przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem regulacji ust. 2.
2. Ilekroć liczba członków Rady Nadzorczej nie przekracza 5 członków, Rada Nadzorcza może powołać do swojego składu jednego członka.

3. Dotychczasowy § 37 w brzmieniu:
Szczegółowy regulamin funkcjonowania Walnego Zgromadzenia uchwala Walne Zgromadzenie, a szczegółowy Regulamin Zarządu ustala Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza. Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdza na jej wniosek Walne Zgromadzenie. Pierwszy Regulamin Rady Nadzorczej uchwala Walne Zgromadzenie.
Proponowane brzmienie § 37 :
1. Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwala Walne Zgromadzenie.
2. Regulamin Rady Nadzorczej na jej wniosek uchwala Walne Zgromadzenie.
3. Regulamin Zarządu na wniosek Zarządu uchwala Rada Nadzorcza.

Akcjonariusze wyrażający wolę uczestniczenia w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A. zobowiązani są do złożenia w siedzibie Spółki, w Zamościu przy ul. Fabrycznej 1 imiennych świadectw depozytowych, wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpóźniej do dnia 22 marca 2007 r. do godziny 16.00.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Masters SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A. na dzień 30 marca 2007 r.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Masters SAZwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A. na dzień 30 marca 2007 r.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Masters SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A. na dzień 30 marca 2007 r.