| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 78 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-09-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MASTERS | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. z dnia 15.09.2006 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd MASTERS S.A. zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, podaje treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MASTERS S.A. w dniu 15 września 2006 r.:
Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 15.09.2006 r.
1.Walne Zgromadzenie Masters S.A. uchyla uchwałę nr 21 ZWZ z dnia 30.06.2006 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 15.09.2006 r.
1. Walne Zgromadzenie Masters S.A. uchyla uchwałę nr 20 ZWZ z dnia 30.06.2006 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 15.09.2006 r.
1. Na podstawie Art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt. 8 Statutu Spółki Masters S.A., Walne Zgromadzenie zmienia Statut w ten sposób, że § 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "Siedzibą Spółki jest Zamość".
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 31.10.2006 r. z mocą od dnia zarejestrowania w KRS.
Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 15.09.2006 r.
1. Na podstawie Art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt. 8 Statutu Spółki Masters S.A., Walne Zgromadzenie zmienia Statut w ten sposób, że dotychczasową treść § 27 Statutu Spółki oznacza się jako ust. 1, dodając jednocześnie ust 2 w brzmieniu:
"W przypadku ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek rezygnacji lub z przyczyn losowych, Rada Nadzorcza może wybrać w to miejsce nowego członka Rady. Nowowybrany członek Rady Nadzorczej powinien być przedstawiony przez Radę do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy."
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania w KRS.
Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 15.09.2006 r.
Na podstawie Art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 Statutu MASTERS S.A. Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej następujące osoby:
1/ Artur Górnik
Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 15.09.2006 r.
1. Na podstawie Art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych Masters S.A. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie następujących nieruchomości:
A) położonych w Legnicy przy ul. Słubickiej 2, obejmujących następujące składniki majątkowe:
- prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o powierzchni 4707 m2 oznaczonej jako działka 560/1, zabudowana budynkiem produkcyjnym o powierzchni 8839 m2,
- prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o powierzchni 889 m2 oznaczonej jako działka 560/2, niezabudowana,
- prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o powierzchni 51 m2 oznaczonej jako działka 560/5, zabudowana budynkiem trafostacji o powierzchni 23 m2,
- prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o powierzchni 10.607 m2 oznaczonej jako działka 560/6, zabudowana budynkami: szwalni o powierzchni 6323 m2, administracyjnym o powierzchni 782 m2, garażu z przybudówką o powierzchni 161 m2, pawilonu wejściowo-handlowego o powierzchni 172 m2,
- prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o powierzchni 1.142 m2 oznaczonej jako działka 560/8, zabudowana budynkiem kotłowni, o powierzchni 228 m2,
- prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o powierzchni 506 m2 oznaczonej jako działka 560/9, niezabudowanej.
Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Legnicy , VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach KW: 46144, 46748, 46749.
B) położonej w Zgorzelcu przy ul. Grunwaldzkiej 1, obejmującej prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o powierzchni 918 m2 oznaczonej jako działka 9/5, niezabudowanej.
Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Zgorzelcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 15656.
2. Zbycie nieruchomości opisanych w ust. A i B uwarunkowane jest zatwierdzeniem przez Radę Nadzorczą warunków finansowych umowy kupna – sprzedaży nieruchomości.
3. Wykonanie uchwały Walne Zgromadzenie powierza Zarządowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
|
