| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 55 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MASTERS | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał WZA w dniu 30 czerwca 2006 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Masters S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał które będą poddane pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2006 roku.
PROJEKTY:
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 30-06-2005
Na podstawie Art. 395 § 2 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. nr 121 poz.591 z późniejszymi zmianami) oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005, na które składają się :
bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8.916 tys. zł,
rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący stratę netto 1.623 tys. zł,
informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie 01.01.2005 do 31.12.2005 roku o 1.670 tys. zł,
rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie 01.01.2005 do 31.12.2005 roku o kwotę 260 tys. zł,
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 30-06-2006
Na podstawie § 25 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2005.
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 30-06-2006
Na podstawie Art. 395 § 2 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 7 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto w kwocie 1.623 tys. zł za rok obrotowy 2005 z kapitału zapasowego Spółki.
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 30-06-2006
Na podstawie Art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Liliannie Szałajewskiej za okres 01-01-2005 do 31-12-2005 r.
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 30-06-2006
Na podstawie Art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mieczysławowi Kubasowi za okres 01-01-2005 do 31-12-2005 r.
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 30-06-2006
Na podstawie Art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Luizie Sobeckiej za okres 28-06-2005 do 31-12-2005 r.
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 30-06-2006
Na podstawie Art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Arturowi Rusinkowi za okres 01-01-2005 do 04-01-2005 r.
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 30-06-2006
Na podstawie Art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jarosławowi Wolakowi za okres 01-01-2005 do 20-01-2005 r.
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 30-06-2006
Na podstawie Art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Annie Szałajewskiej za okres 20-01-2005 do 31-12-2005 r.
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 30-06-2006
Na podstawie Art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Cybulskiemu za okres 01-01-2005 do 28-06-2005 r.
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 30-06-2006
Na podstawie Art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Annie Matwiejenko za okres 20-01-2005 do 31-12-2005 r.
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 30-06-2006
Na podstawie Art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Agnieszce Wójciak za okres 20-01-2005 do 31-12-2005 r.
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 30-06-2006
Na podstawie Art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 Prezesowi Zarządu, Edwardowi Szałajewskiemu za okres 01.01.2005 do 31.12.2005 r.
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 30-06-2006
Na podstawie Art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 członkowi Zarządu, Renacie Jeziorowskiej za okres 01.01.2005 do 31.12.2005r.
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 30-06-2006
Na podstawie Art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 członkowi Zarządu, Teresie Pituch za okres 01.01.2005 do 31.12.2005r.
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 30-06-2006
1. Na podstawie Art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt. 9 statutu spółki Masters S.A. Walne zgromadzenie ustala następujące wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki:
……………………………………………………………………………………………
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 30-06-2006
Na podstawie Art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 Statutu MASTERS S.A. Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej następujące osoby:
1/ …………………………..
2/ …………………………
3/ …………………………..
4/ ………………………….
5/ …………………………..
6/ …………………………..
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 30-06-2006
Na podstawie Art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 Statutu MASTERS S.A. Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej następujące osoby:
1/ …………………………..
2/ …………………………
3/ …………………………..
4/ ………………………….
5/ …………………………..
6/ …………………………..
Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 30-06-2006
1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie posiadanych przez Spółkę 44 182 (słownie: czterdzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt dwie) akcji własnych nabytych na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 stycznia 2005 r.
2. Wykonanie uchwały Walne Zgromadzenie powierza Zarządowi.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 30-06-2006
1. Na podstawie Art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt. 8 statutu spółki Masters S.A. Walne zgromadzenie zmienia statut w ten sposób, że § 2 statutu spółki otrzymuje następujące brzmienie:
Siedzibą spółki jest miasto Warszawa.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania jej w KRS.
Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 30-06-2006
I. Na podstawie Art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt. 8 statutu spółki Masters S.A. Walne zgromadzenie zmienia statut w ten sposób, że § 6 statutu spółki otrzymuje następujące brzmienie:
Przedmiotem działania Spółki (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej) jest:
1.Uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych kwiatów ogrodniczych; szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych (01.12.B)
2.Działalność gospodarstw rybackich i wylęgarni ryb, z wyjątkiem działalności usługowej (05.02.A)
3.Produkcja odżywek oraz żywności dietetycznej- (15.88.Z)
4.Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (15.89.Z)
5.Wykańczanie materiałów włókienniczych - (17.30.Z)
6.Produkcja dzianin - (17.60.Z)
7.Produkcja ubrań roboczych -(18.21.Z)
8.Produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców - (18.22.A)
9.Produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt pozostała - (18.22.B)
10.Produkcja bielizny - (18.23.Z)
11.Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży gdzie indziej nie sklasyfikowana - (18.24.Z)
12.Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych (24.13.Z)
13.Produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych (24.14.Z)
14.Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych ((24.20.Z)
15.Produkcja wyrobów farmaceutycznych ( 24.4)
16.Produkcja środków myjących i czyszczących, artykułów kosmetycznych i toaletowych ( 24.5)
17.Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (29.24),
18.Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie ( 51.1)
19.Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności (51.38.B)
20.Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych - (51.41.Z)
21.Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia - (51.42.Z)
22.Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków - (51.45.Z)
23.Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych, medycznych i ortopedycznych (51.46.Z)
24.Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego - (51.47.Z)
25.Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (51.51.Z)
26.Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych ( 51.55.Z)
27.Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (51.56.Z)
28.Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (51.57.Z)
29.Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu włókienniczego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich (51.83.Z)
30.Sprzedaż detaliczna pozostała w nie wyspecjalizowanych sklepach ( 52.12.Z)
31.Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych, kosmetyków i artykułów toaletowych (52.3).
32.Sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych (52.41.Z)
33.Sprzedaż detaliczna odzieży (52.42.Z)
34.Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych (52.43.Z)
35.Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego gdzie
indziej nie sklasyfikowana (52.44.Z)
36.Sprzedaż detaliczna zegarów, zegarków oraz biżuterii (52.48.C)
37.Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (60.24.B)
38.Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (60.24C)
39.Magazynowanie i przechowywanie towarów (63.12)
40.Pozostałe formy udzielania kredytów ( 65.22.Z)
41.Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (65.23.Z)
42.Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana ( 67.13.Z)
43.Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi (67.20.Z)
44.Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.11.Z)
45.Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.12.Z)
46.Wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z)
47.Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami ( 70.31.Z)
48.Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (71.34.Z)
49.Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (73.10)
50.Działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (74.8)
51.Gospodarowanie odpadami (90.02.Z)
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania jej w KRS.
Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 30-06-2006
1. Na podstawie Art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt. 8 statutu spółki Masters S.A. Walne zgromadzenie zmienia statut w ten sposób, że § 10 statutu spółki otrzymuje następujące brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.270.190 ( dwa miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 113.509.500 (sto trzynaście milionów pięćset dziewięć tysięcy pięćset ) akcji serii A, B, C o wartości nominalnej 2 gr (dwa grosze) każda akcja.
2. Zmieniając § 10 statutu spółki dokonuje się podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji spółki z 60 (sześćdziesięciu) groszy do 2 (dwóch) groszy oraz zwiększenie liczby akcji tworzących kapitał zakładowy do 113.509.500 ( sto trzynaście milionów pięćset dziewięć tysięcy pięćset) akcji. Podział akcji zostaje dokonany w ten sposób, że wymienia się jedną akcję o wartości nominalnej 60 (sześćdziesiąt) groszy na 30 akcji o wartości nominalnej 2 (dwa ) grosze każda.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania jej w KRS.
Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 30-06-2006
I. Na podstawie Art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt. 8 statutu spółki Masters S.A. Walne zgromadzenie zmienia statut w ten sposób, że § 36 statutu spółki otrzymuje następujące brzmienie:
1. Do reprezentowania Spółki przy Zarządzie wieloosobowym upoważnieni są:
- dwaj współdziałający ze sobą członkowie Zarządu,
- członek Zarządu i prokurent.
2. Do reprezentowania Spółki przy Zarządzie jednoosobowym upoważniony jest
jednoosobowo Członek Zarządu.
3. Prokurentów powołuje Zarząd Spółki.
4. Zarząd może ustanawiać pełnomocników.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania jej w KRS.
Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 30-06-2006
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany Statutu
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 431 § l i 2 oraz art. 432 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala, co następuje:
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.270.190 ( dwa miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt) złotych o kwotę 4.540.380 (cztery miliony pięćset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) złotych poprzez emisję 227.019.000 (dwieście dwadzieścia siedem milionów dziewiętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda akcja.
2. Akcje serii D będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od l stycznia 2006 r.
3. Akcje serii D mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
4. Emisja akcji serii D nastąpi w formie subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 183 poz. 1539)
5. Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki przysługiwało będzie prawo poboru, przy czym za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych akcji serii D, każde prawo poboru uprawnia do objęcia 2 (dwóch) akcji serii D.
6. Dzień prawa poboru ustala się na 31 sierpnia 2006 r.
7. Cenę emisyjną jednej akcji serii D ustala się na 7 (siedem) groszy.
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz ofertą Akcji Serii D, w szczególności do ustalenia zasad dystrybucji akcji serii D, w tym ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz zasad przydziału akcji serii D, które nie zostaną objęte w trybie wykonania prawa poboru.
9. Walne zgromadzenie na podstawie art. 27 ust.2 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych upoważnia zarząd do wszystkich czynności związanych z dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji serii D, praw poboru akcji serii D oraz praw do akcji serii D.
10. Walne zgromadzenie na podstawie art. 27 ust.2 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych postanawia o dematerializacji akcji serii D, praw poboru akcji serii D i praw do akcji serii D oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 183 poz. 1538) upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii D, praw poboru akcji serii D i praw do akcji serii D oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z dematerializacją.
§2
W związku z treścią § 1 niniejszej Uchwały § 10 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.810.570 ( sześć milionów osiemset dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 340.528.500 (( trzysta czterdzieści milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset ) akcji serii A, B C D o wartości nominalnej 2 gr (dwa grosze) każda akcja".
§3
Uchwała niniejsza wchodzi w życie po zarejestrowaniu Uchwały Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany § 10 statutu Spólki.
Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 30-06-2006
Na podstawie Art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt. 3 statutu spółki Masters S.A. Walne zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie bezterminowo i nieodpłatnie służebności gruntowej na zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki położonej w Legnicy przy ul. Słubickiej 2 na rzecz każdorazowego użytkownika wieczystego bądź właściciela działki nr 560/7 polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 560/6.
| |
|
