| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 10 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MASTERS | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie NWZ MASTERS S.A. na dzień 10 marca 2006 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie art. 399 § 1 Ksh w związku z art. 400 § 1 Ksh Zarząd MASTERS S.A. z siedzibą w Legnicy przy ul. Słubickiej 2, wpisanej w dniu 20 stycznia 2003 roku do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000144421 zwołuje na dzień 10 marca 2006 roku o godzinie 12 w siedzibie Spółki w Legnicy przy ul. Słubickiej 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MASTERS S.A. z następującym porządkiem obrad:
1/ Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2/ Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał.
4/ Sporządzenie listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia
5/ Wybór komisji skrutacyjnej
6/ Przyjęcie porządku obrad
7/ Zmiana statutu Spółki.
8/ Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 447 § 2 K.s.h. w zw. z art. 433 § 2 K.s.h. Zarząd Spółki informuje, iż przewidywana zmiana statutu spółki przewiduje przyznanie zarządowi kompetencji do pozbawienia prawa poboru akcji w całości za zgodą Rady Nadzorczej.
Na podstawie art. 402 § 2 K.s.h. , wobec zamierzonej zmiany statutu, zarząd podaje dotychczasową oraz proponowaną treść zmienianych przepisów.
Dotychczasowa treść § 10:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.270.190 ( dwa miliony dwieście siedemdziesiąt
tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 3.783.650 (( trzy miliony siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt ) akcji serii "A", "B" i "C" o wartości nominalnej 0,60 (sześćdziesiąt groszy) każda akcja.
Proponowana treść § 10:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.270.190 ( dwa miliony dwieście
siedemdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 3.783.650
(trzy miliony siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt ) akcji
serii "A", "B" i "C" o wartości nominalnej 0,60 (sześćdziesiąt groszy) każda
akcja.
2. 1. Zarząd może w okresie do 31 grudnia 2008 r. podwyższyć kapitał zakładowy
Spółki o kwotę 1 200 000 zł (słownie zł: jeden milion dwieście tysięcy).
2.2. Zarząd Spółki może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru
akcji emitowanych na podstawie § 10 ust.2 za zgodą Rady Nadzorczej.
Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela winni najpóźniej do
dnia 2 marca 2006r do godziny 15.30 złożyć w Biurze Zarządu
MASTERS S.A. w Legnicy przy ulicy Słubickiej2 imienne świadectwa
depozytowe w celu wpisania ich na listę uprawnionych do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
| |
|
