| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 28 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-05-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MASTERS | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. na dzień 28 czerwca 2005 | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki MASTERS S.A. z siedzibą w Legnicy przy ul. Słubickiej 2, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000144421 w dniu 20 stycznia 2003 roku zwołuje na dzień 28 czerwca 2005 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Legnicy przy ul. Słubickiej 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie MASTERS S.A. z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004.
7.Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2004.
8.Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom władz Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004.
9.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
10.Podjęcie uchwały w sprawie "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005"
11.Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego.
12.Podjęcie uchwały o zmianie statutu spółki.
13.Zakończenie obrad.
W trybie art. 455 § 2 ksh Zarząd spółki informuje iż obniżenie kapitału zakładowego o kwotę 1.513.460 zł (jeden milion pięćset trzynaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych) dokona się poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji z 1,00 zł (jeden złoty) do wartości 0,60 zł ( sześćdziesiąt groszy). Po obniżeniu kapitału zakładowego będzie on wynosił 2.270.190 zł ( dwa miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt ) złotych. Celem podjęcia uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego jest pokrycie straty osiągniętej
w roku obrotowym 2004.
Wobec zamierzonej zmiany statutu spółki podaje się treść proponowanych zmian.
1. Zmienia się § 10 statutu w brzmieniu:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.783.650 ( trzy miliony siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 3.783.650 (( trzy miliony siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt ) akcji serii "A", "B" i "C" , o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja.
i nadaje mu się następujące brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.270.190 ( dwa miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 3.783.650 (( trzy miliony siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt ) akcji serii "A", "B" i "C" o wartości nominalnej 0,60 (sześćdziesiąt groszy) każda akcja.
2. Zmienia się § 24 statutu w brzmieniu:
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie są ważne bez względu ma liczbę reprezentowanego na nim kapitału zakładowego, chyba że Kodeks spółek handlowych przewiduje określone wymogi.
i nadaje mu się brzmienie:
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie są ważne jeżeli na walnym zgromadzeniu reprezentowane jest co najmniej 1/3 kapitału zakładowego, chyba że Kodeks spółek handlowych przewiduje wyższe wymogi.
3. Zmienia się § 25 ust. 4 statutu w brzmieniu
Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
(…) 4. nabycie i zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki,
w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasową treść.
4. Zmienia się § 30 ust. 8 statutu w brzmieniu:
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
(…) 8. Wyrażanie zgody w sprawie zbycia nieruchomości innych niż nieruchomości fabryczne Spółki,
w ten sposób, że punktowi 8 tego paragrafu nadaje się brzmienie:
8. Wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości.
Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela winni najpóźniej do dnia 20 czerwca 2005 do godziny 15.30 złożyć w siedzibie Spółki w Legnicy przy ul. Słubickiej 2 imienne świadectwa depozytowe w celu wpisania ich na listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
| |
|
