| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 8 | / | 2005 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2005-01-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MASTERS SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MASTERS S.A. w dniu 20/01/2005 | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd MASTERS S.A. podaje treść uchwał, jakie zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MASTERS S.A. w dniu 20/01/2005 :
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS S.A.
z dnia 20 stycznia 2005 roku
Na podstawie Art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt. 8 Statutu Spółki MASTERS S.A. w Legnicy walne zgromadzenie postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:
1. Zamienić treść § 27 Statutu w ten sposób, że otrzyma on brzmienie:
Rada Nadzorcza jest organem składającym się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na 5 (pięć) lat, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej powołanej na 1 (jeden) rok. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w KRS.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS S.A.
z dnia 20 stycznia 2005 roku
Na podstawie Art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 25 pkt. 9 Statutu MASTERS S.A. w Legnicy walne zgromadzenie ustala następujące zasady wynagradzania Rady Nadzorczej:
Wynagrodzenie dla Rady Nadzorczej za posiedzenie wynosi :
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – 4,5 tys. zł
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 3 tys. zł
3. Sekretarz – 2,5 tys. zł
4. Członkowie Rady Nadzorczej – 2 tys. zł
Wynagrodzenie jest płatne miesięcznie, z dołu na koniec miesiąca kalendarzowego.
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia i zmienia dotychczas stosowane zasady wynagradzania Rady Nadzorczej spółki z mocą od dnia 20 stycznia 2005 roku.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS S.A.
z dnia 20 stycznia 2005 roku
Na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 27 Statutu MASTERS S.A. w Legnicy Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej następujące osoby:
1. Jarosław Wolak
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS S.A.
z dnia 20 stycznia 2005 roku
Na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 27 Statutu MASTERS S.A. w Legnicy Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej
następujące osoby:
1. Agnieszka Wójciak
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS S.A.
z dnia 20 stycznia 2005 roku
Na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 27 Statutu MASTERS S.A. w Legnicy Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej
następujące osoby:
1. Anna Szałajewska
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS S.A.
z dnia 20 stycznia 2005 roku
1. Na podstawie Art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych walne zgromadzenie wyraża zgodę na zakup ze środków kapitału zapasowego akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia .
2. Wielkość środków przeznaczonych na skup akcji własnych oraz szczegółowe warunki zakupu ustalone zostaną przez Radę Nadzorczą Spółki .
3. Wykonanie uchwały walne zgromadzenie powierza Zarządowi Spółki.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS S.A.
z dnia 20 stycznia 2005 roku
Na podstawie § 25 ust. 4 Statutu Spółki MASTERS S.A. Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:
1. Wyrazić zgodę na sprzedaż części nieruchomości j położonej w Legnicy przy ul. Słubickiej 2 obejmującą:
a) prawo użytkowania wieczystego działki o numerze geodezyjnym 734, Obręb Czarny Dwór, o powierzchni 367 m2 wraz z prawem własności budynku Warsztatu Elektrycznego, Spawalni i Warsztatu Hydraulicznego dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legnicy, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 46747,
b) prawo użytkowania wieczystego działki o numerze geodezyjnym 562/1, Obręb Czarny Dwór, o powierzchni 109 m2 wraz z prawem własności budynku Stolarni dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legnicy, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 46540.
2. Warunki sprzedaży winny zostać zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.
3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
