| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2011 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-06-03 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | WILBO | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin oraz porzÄ…dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wilbo SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Wilbo S.A. z siedzibą w Gdyni, KRS - 0000064401, Sąd Rejonowy w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczo Rejestrowy, wpis do rejestru dnia 12.11.1993r.
ZarzÄ…d Wilbo SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Gdyni przy ul. PrzemysÅ‚owej 8, wpisana do rejestru przedsiÄ™biorców SÄ…du Rejonowego w GdaÅ„sku WydziaÅ‚ VIII KRS pod numerem KRS-0000064401, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 oraz 399 § 1 w zwiÄ…zku z art. 402 (1) § 1 i 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz zgodnie z § 35 Statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 30 czerwca 2011 roku, o godzinie 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej "ZWZ"), które odbÄ™dzie siÄ™ w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 22 (Hotel GDYNIA).
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia oraz wybór PrzewodniczÄ…cego
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Wilbo S.A. za 2010 rok obejmujÄ…cego wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków
i strat, informacjÄ™ dodatkowÄ…, sprawozdanie z przepÅ‚ywu Å›rodków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale wÅ‚asnym
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci spóÅ‚ki w roku 2010 oraz podjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du z wykonania przez nich obowiÄ…zków w tym okresie
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010 oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiÄ…zków w tym okresie.
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie pokrycia straty netto spóÅ‚ki za rok 2010
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia kapitału rezerwowego celowego na kapitał zapasowy
10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
11. Ustalenie wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Podstawa prawna:§38 ust. 1 pkt 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansow z dnia 19 lutego 2009 roku | |
|
