| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2010 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-11-03 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | WILBO | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porzÄ…dek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wilbo SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d spóÅ‚ki Wilbo S.A. z siedzibÄ… w Gdyni, przy ul. PrzemysÅ‚owej 8, zarejestrowanej w rejestrze przedsiÄ™biorców prowadzonym przez SÄ…d Rejonowy w GdaÅ„sku, VIII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego pod numerem KRS 0000064401 (dalej "SpóÅ‚ka"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie przepisów art. 398, art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych (dalej "KSH") oraz § 36 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzieÅ„ 30 listopada 2010 roku, na godzinÄ™ 12:00 w siedzibie SpóÅ‚ki
w Gdyni, ul. PrzemysÅ‚owa 8, 81 – 029 Gdynia.
PorzÄ…dek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia oraz wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
3. Wybór Komisji skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia
5. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie zmiany przeznaczenia części akcji SpóÅ‚ki nabytych przez SpóÅ‚kÄ™ w ramach programu skupu akcji wÅ‚asnych;
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie umorzenia 160 339 akcji SpóÅ‚ki;
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie obniżenie kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki;
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie zmiany Statutu SpóÅ‚ki;
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu SpóÅ‚ki;
10. Wolne wnioski;
11.Zakończenie obrad.
Zgodnie z art. 402 § 2 KSH, w zwiÄ…zku z planowanÄ… zmianÄ… Statutu, zarzÄ…d SpóÅ‚ki podaje dotychczasowe oraz proponowane brzmienie zmienianych postanowieÅ„ Statutu:
Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki:
"KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 16.199.960,00 zÅ‚ (szesnaÅ›cie milionów sto dziewięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy dziewięćset sześćdziesiÄ…t) akcji o wartoÅ›ci nominalnej po 1,00 (jeden) zÅ‚oty każda.
Proponowane brzmienie § 7 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki:
"KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 16.039.621,00 zÅ‚ (szesnaÅ›cie milionów trzydzieÅ›ci dziewięć tysiÄ™cy sześćset dwadzieÅ›cia jeden) akcji o wartoÅ›ci nominalnej po 1,00 (jeden) zÅ‚oty każda".
Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku | |
|
