| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2010 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-05-12 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | WILBO | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porzÄ…dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wilbo SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Wilbo SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Gdyni przy ul. PrzemysÅ‚owej 8, wpisana do rejestru przedsiÄ™biorców SÄ…du Rejonowego w GdaÅ„sku WydziaÅ‚ VIII KRS pod numerem KRS-0000064401, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 oraz 399 § 1 w zwiÄ…zku z art. 402 (1) § 1 i 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz zgodnie z § 35 Statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 08 czerwca 2010 roku, o godzinie 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej "ZWZ"), które odbÄ™dzie siÄ™ w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 22 (Hotel GDYNIA).
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia oraz wybór PrzewodniczÄ…cego
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Wilbo S.A. za 2009 rok obejmujÄ…cego wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, informacjÄ™ dodatkowÄ…, sprawozdanie z przepÅ‚ywu Å›rodków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale wÅ‚asnym
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci spóÅ‚ki w roku 2009 oraz podjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du z wykonania przez nich obowiÄ…zków w tym okresie
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dziaÅ‚alnoÅ›ci w roku 2009 oraz podjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w tym okresie.
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie przeznaczenia zysku netto spóÅ‚ki za rok 2009 na kapitaÅ‚ zapasowy.
9. Ustalenie składu Rady Nadzorczej na nową kadencję
10. Dokonanie wyboru CzÅ‚onków Rady Nadzorczej na nowÄ… kadencjÄ™ i powoÅ‚anie CzÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki na kolejnÄ… kadencjÄ™;
11. Ustalenie wynagrodzenia CzÅ‚onków Rady Nadzorczej nowej kadencji
12. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmian w Statucie SpóÅ‚ki
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Wszelkie informacje dotyczące ZWZA zwołanego na dzień 08 czerwca br. dostępne są na stronie www.wilbo.pl w zakładce dla Inwestora/WZA
Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku
| |
|
