Wilbo SA (WLB) komunikat - Termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-05-30

Skrócona nazwa emitenta

WILBO

Temat

Termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając zgodnie z §39 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 19/10/2005 Zarząd Wilbo SA informuje, iż zgodnie z art. 395 oraz 399 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 35 Statutu Spółki zwołuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2007 roku, o godz. 12:00 w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 22 (Hotel Gdynia )

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Wilbo S.A. za 2006 rok obejmującego wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku 2006 oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w tym okresie
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2006 oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto spółki za rok 2006 w całości na kapitał zapasowy, w celu realizacji Programu Wykupu Akcji Własnych
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych celem ich umorzenia i przyjęcie Programu Wykupu Akcji Własnych
10. Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej oraz wybory Członków Rady nowej kadencji.
11. Ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki
13. Informacja Zarządu dotycząca przestrzegania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych"
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zgodnie z wymogiem art. 402 par. 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje treść projektowanych zmian w Statucie spółki:

W par. 5 ust. 1 dodaje się pkt 18 o treści:
18/ Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.11.Z);
W par. 5 ust. 1 dodaje się pkt 19 o treści:
19/ Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.12.Z);
W par. 5 ust. 1 dodaje się pkt 20 o treści:
20/ Wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z);
Par. 21 o dotychczasowym brzmieniu:
Nowo wybrany Zarząd obowiązany jest przedstawić Radzie Nadzorczej program działalności Spółki na okres kadencji na jaką został wybrany – najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od daty powołania
Par. 21 otrzymuje brzmienie:
Nowo wybrany Zarząd zobowiązany jest przedstawić Radzie Nadzorczej program działalności Spółki na okres kadencji na jaką został wybrany – najpóźniej w terminie trzech miesięcy od daty powołania.
Par. 29 ust. 1 pkt 5 o dotychczasowym brzmieniu:
Wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie udziałów, akcji lub innych praw do zysku
w innych osobach prawnych i podmiotach nie posiadających osobowości prawnej, jeżeli wiąże się to z inwestycją w wysokości przekraczającej równowartość 50.000 dolarów USD, a nadto zawarcie umowy lub przystąpienie do Spółki, w której Spółka występować będzie jako wspólnik odpowiedzialny całym majątkiem za jej zobowiązania,
Par. 29 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
Wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie udziałów , akcji lub innych praw do zysku i innych osobach prawnych i podmiotach nie posiadających osobowości prawnej, a nadto zawarcie umowy lub przystąpienie do Spółki, w której Spółka występować będzie jako wspólnik odpowiedzialny całym majątkiem za jej zobowiązania.
Par. 29 ust. 1 pkt 7 o dotychczasowym brzmieniu:
Wyrażenie zgody na dokonanie darowizny w wysokości przekraczającej w stosunku do jednego obdarowanego lub w stosunku do wielu obdarowanych w okresie 6 następujących po sobie miesięcy kwotę stanowiącą równowartość 50.000 dolarów USA,
Par. 29 ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
Wyrażanie zgody na dokonanie darowizny w wysokości przekraczającej w stosunku do jednego obdarowanego lub w stosunku do wielu obdarowanych w okresie 6 następujących po sobie miesięcy, kwotę 150 tys. zł
Par. 29 ust. 1 pkt 8 o dotychczasowym brzmieniu:
Wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego lub pożyczki w wysokości przekraczającej równowartość 50.000 dolarów USA,
Par. 29 ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
Wyrażanie zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego lub pożyczki
Par. 29 ust. 1 pkt 9 o dotychczasowym brzmieniu:
Wyrażenie zgody na udzielenie pożyczki lub poręczenia w wysokości przekraczającej równowartość 15.000 dolarów USA,
Par. 29 ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
Wyrażenie zgody na udzielenie pożyczki lub poręczenia w wysokości przekraczającej kwotę 50 tys. zł
Par. 29 ust 2 – skreśla się
Par. 45 o dotychczasowym brzmieniu:
Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki winny być sporządzone przez Zarząd nie później niż w terminie trzech miesięcy od końca roku obrotowego.
Walne Zgromadzenie w terminie sześciu miesięcy od końca roku obrotowego powinno powziąć uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu
Par. 45 otrzymuje brzmienie:
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w terminie sześciu miesięcy od końca roku obrotowego powinno powziąć uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności

Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają prawo właściciele akcji imiennych, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcje na okaziciela dają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli imienne świadectwa depozytowe zostaną złożone w oddziale Spółki w Gdyni, ul. Przemysłowa 8, przynajmniej na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem tj. do dnia 21 czerwca 2007 roku do godz. 16:00 i nie będą odebrane do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusze – osoby prawne powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz Księga Akcyjna zostaną wyłożone w oddziale Spółki w Gdyni, ul. Przemysłowa 8, na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Materiały objęte porządkiem obrad udostępnione zostaną akcjonariuszom i ich pełnomocnikom w okresie 14 dni powszednich przed terminem odbycia Zgromadzenia
w siedzibie Spółki.
Uprasza się osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Wilbo SA
Termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Wilbo SATermin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Wilbo SA
Termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy