| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 13 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-05-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | WILBO | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Działając zgodnie z §39 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19/10/2005 Zarząd Wilbo SA informuje, iż zgodnie z art. 395 oraz 399 ksh oraz zgodnie z §35 Statutu Spółki zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 28 czerwca o godz. 12:00 w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 22 (Hotel Gdynia).
Porządek obrad:
1 Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego
2 Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3 Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4 Przyjęcie porządku obrad.
5 Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Wilbo S.A. za 2005 rok obejmującego wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym
6 Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku 2005 oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w tym okresie
7 Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2005 oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie.
8 Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto spółki za rok 2005
9 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
10 Ustalenie wynagrodzenia Rady Nadzorczej
11 Informacja Zarządu dotycząca przestrzegania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych"
12 Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają prawo właściciele akcji imiennych, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcje na okaziciela dają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli imienne świadectwa depozytowe zostaną złożone w oddziale Spółki w Gdyni, ul. Przemysłowa 8, przynajmniej na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem tj. do dnia 21 czerwca 2006 roku do godz. 16:00 i nie będą odebrane do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusze – osoby prawne powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz Księga Akcyjna zostaną wyłożone w oddziale Spółki w Gdyni, ul. Przemysłowa 8, na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Materiały objęte porządkiem obrad udostępnione zostaną akcjonariuszom i ich pełnomocnikom w okresie 14 dni powszednich przed terminem odbycia Zgromadzenia
w siedzibie Spółki.
Uprasza się osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.
| |
|
