| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2012 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-03-22 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | WILBO | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin oraz porzÄ…dek obrad ZWZA Wilbo SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
ZarzÄ…d Wilbo SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Gdyni przy ul. PrzemysÅ‚owej 8, wpisana do rejestru przedsiÄ™biorców SÄ…du Rejonowego w GdaÅ„sku WydziaÅ‚ VIII KRS pod numerem KRS-0000064401, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 oraz 399 § 1 w zwiÄ…zku z art. 402 (1) § 1 i 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz zgodnie z § 35 Statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 18 kwietnia 2012 roku, o godzinie 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej "ZWZ"), które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki, w Gdyni przy ul. PrzemysÅ‚owej 8.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia oraz wybór PrzewodniczÄ…cego
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Wilbo S.A. za 2011 rok obejmujÄ…cego: sprawozdanie z sytuacji finansowej, pozycje pozabilansowe, sprawozdanie z caÅ‚kowitych dochodów, zestawienie zmian w kapitale wÅ‚asnym, rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych, informacjÄ™ dodatkowÄ….
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Wilbo SA w roku 2011 oraz podjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du z wykonania przez nich obowiÄ…zków w tym okresie.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dziaÅ‚alnoÅ›ci w roku 2011 oraz podjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w tym okresie.
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie pokrycia straty netto spóÅ‚ki za rok 2011.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie podziaÅ‚u akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na serie A 1 oraz A 2 oraz w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki zwiÄ…zanej z tym podziaÅ‚em.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku.
| |
|
