| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 54 | / | 2012 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-09-13 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | WILBO | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin oraz porzÄ…dek obrad NWZA Wilbo SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Wilbo SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Gdyni przy ul. PrzemysÅ‚owej 8, wpisana do rejestru przedsiÄ™biorców SÄ…du Rejonowego w GdaÅ„sku WydziaÅ‚ VIII KRS pod numerem KRS-0000064401, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 398 oraz 399 § 1 w zwiÄ…zku z art. 402 (1) § 1 i 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz zgodnie z § 36 Statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 10 października 2012 roku, na godzinÄ™ 12:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej "NWZ"), które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie spóÅ‚ki, w Gdyni przy ul. PrzemysÅ‚owej 8.
PorzÄ…dek obrad:
1 Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia oraz wybór PrzewodniczÄ…cego
2 Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3 Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4 Przyjęcie porządku obrad.
5 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
6 Ustalenie wynagrodzenia CzÅ‚onków Rady Nadzorczej
7 PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmian w Statucie SpóÅ‚ki
8 PodjÄ™cie uchwaÅ‚y z przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki.
9 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wilbo SA
10 Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku. | |
|
