| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 5 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-05-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | IGROUP | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Porządek obrad WZA Spółki Internet Group S.A. w dniu 13.06.2005 | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, pod numerem KRS 0000045531 w dniu 04.10.2001 r., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 13 czerwca 2005 r. o godz. 14.00 w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej 36, w biurze Spółki, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r., sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2004 r. oraz projektu pokrycia straty.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej i oceny sytuacji Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r. i sprawozdania Zarządu z działalności za 2004 r., udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki za działalność w 2004 r.,
b) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za działalność w 2004 r.,
c) pokrycia straty,
8. Podjęcia uchwały w przedmiocie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki o :
a) 51.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
b) 51.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana
c) 51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
d) 65.12.B Pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
e) 65.23.Z Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
f) 71.33.Z Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego
g) 71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń
9. Zmiana art. 7 Statutu Spółki.
Stosownie do wymogów art. 402 par. 2 k.s.h. wobec zamierzonych zmian w Statucie Spółki Zarząd podaje do wiadomości proponowaną treść z przytoczeniem postanowień dotychczas obowiązujących:
"Dotychczasowa treść art. 7:
Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej, a w szczególności:
1. Telefonia stacjonarna i telegrafia (PKD 64.20.A)
2. Telefonia ruchoma (PKD 64.20.B)
3. Transmisja danych i teleinformatyka (PKD 64.20.C)
4. Radiokomunikacja (PKD 64.20.D)
5. Pozostałe usługi telekomunikacyjne (PKD 64.20.G)
6. Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z)
7. Doradztwo w zakresie oprogramowania (PKD 72.20.Z)
8. Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z)
9. Działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z)
10. Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (PKD 72.50.Z)
11. Pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z)
12. Sprzedaż detaliczna komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 52.48.A)
13. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A)
14. Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (PKD 74.14.B)
15. Reklama (PKD 74.40.Z)
Proponowana treść art. 7:
Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej, a w szczególności:
1. Telefonia stacjonarna i telegrafia (PKD 64.20.A)
2. Telefonia ruchoma (PKD 64.20.B)
3. Transmisja danych i teleinformatyka (PKD 64.20.C)
4. Radiokomunikacja (PKD 64.20.D)
5. Pozostałe usługi telekomunikacyjne (PKD 64.20.G)
6. Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z)
7. Doradztwo w zakresie oprogramowania (PKD 72.20.Z)
8. Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z)
9. Działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z)
10. Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (PKD 72.50.Z)
11. Pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z)
12. Sprzedaż detaliczna komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 52.48.A)
13. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A)
14. Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (PKD 74.14.B)
15. Reklama (PKD 74.40.Z)
16. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 51.14.Z)
17. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 51.18.Z)
18. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 51.19.Z)
19. Pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 65.12.B)
20. Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 65.23.Z)
21. Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego (PKD 71.33.Z)
22. Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 71.34.Z)
23. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42.B)
24. Pozostałe formy udzielania kredytu (PKD 65.22.Z)"
10. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej IV kadencji i wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
11. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym na podstawie art. 430 k.s.h.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.
Uprawnieni do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia są Akcjonariusze, którzy do dnia 3.06.2005 r. do godziny 17.30 złożą w biurze Spółki Internet Group S.A., mieszczącym się w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej 36, imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu. | |
|
