| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 18 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | IGROUP | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Porządek obrad WZA Spółki Internet Group S.A. w dniu 29.06.2006 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z §39 ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, pod numerem KRS 0000045531 w dniu 04.10.2001 r., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2006 r. o godz. 14.00 w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej 36, w biurze Spółki, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za 2005 r., sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2005 r. oraz projektu pokrycia straty.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej i oceny sytuacji Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za 2005 r. i sprawozdania Zarządu z działalności za 2005 r., udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki za działalność w 2005 r.,
b) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za działalność w 2005 r.,
c) pokrycia straty.
8. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki, zgodnie z art. 397 Kodeksu Spółek
Handlowych.
9. Sprawy różne,
10. Zamknięcie obrad.
Zarząd informuje, że teksty sprawozdań, o których mowa w porządku obrad, jak również materiały informacyjne dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie wyznaczonego na dzień 29 czerwca 2006 roku dostępne będą od dnia 21 czerwca 2006 roku w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki nie później niż do dnia 22 czerwca 2006 roku do godziny 15.00.
Jednocześnie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2006 w sprawie podpisania listu intencyjnego z CR Media Consulting S.A. z siedzibą w Warszawie, Zarząd Internet Group S.A. informuje, że uchwały związane z realizacją strategii budowy grupy kapitałowej Internet Group S.A. będą przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
| |
|
