| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 20 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | IGROUP | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał WZ Internet Group S.A. w dniu 29.06.2006 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Internet Group S.A. przekazuje projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki Internet Group S.A. zwołanego na dzień 29.06.2006 r.
Uchwała nr 1 (projekt)
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2005 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności za 2005 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2005 r. oraz opinią biegłego rewidenta, działając w oparciu o art. 395 par. 2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit a Statutu Spółki uchwala co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2005 r., na które składa się bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w kwocie 4.694.886,45 zł (cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć złotych i czterdzieści pięć groszy), rachunek zysków i strat, który zamyka się stratą netto w kwocie 1.484.203,33 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzy złote i trzydzieści trzy grosze), rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2005 o kwotę 219.762,39 zł (dwieście dziewiętnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote i trzydzieści dziewięć groszy) oraz informację dodatkową.
§ 2
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2005 r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższą uchwałę Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu jawnym: ....... głosami za, ....... głosami wstrzymującymi się, ....... głosami przeciw.
Uchwała nr 2 (projekt)
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2005 r. oraz sprawozdania Zarządu grupy kapitałowej z działalności za 2005 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej za 2005 r. oraz opinią biegłego rewidenta, działając w oparciu o art. 395 par. 2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit a Statutu Spółki uchwala co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za 2005 r., na które składa się bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w kwocie 5.630.295,49 zł (pięć milionów sześćset trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści dziewięć groszy), rachunek zysków i strat, który zamyka się stratą netto w kwocie 1.122.708,03 (jeden milion sto dwadzieścia dwa tysiące siedemset osiem złotych i trzy grosze), rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2005 o kwotę 229.093,29 zł (dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia dziewięć groszy) oraz informację dodatkową.
§ 2
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2005 r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższą uchwałę Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu jawnym: ....... głosami za, ....... głosami wstrzymującymi się, ....... głosami przeciw. Uchwała nr 3 (projekt)
w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2005 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2005 r. oraz opinią biegłego rewidenta działając w oparciu o art. 395 par. 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c Statutu Spółki uchwala co następuje:
§ 1.
Wszystkim członkom Zarządu Spółki Internet Group S.A. pełniącym funkcje w roku obrotowym 2005 udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków, to znaczy:
1) 1. Józefowi Jerzemu Jędrzejczykowi 2. Arturowi Hlebowiczowi 3. Jerzemu Kardaszewiczowi w okresie ich urzędowania, przypadającym od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 3 czerwca 2005 r.
2) 1. Józefowi Jerzemu Jędrzejczykowi 2. Jerzemu Kardaszewiczowi 3. Vladimirowi Bogdanov w okresie ich urzędowania, przypadającym od dnia 3 czerwca 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższą uchwałę Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym: ....... głosami za, ....... głosami wstrzymującymi się, ....... głosami przeciw. Uchwała nr 4 (projekt)
w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2005 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2005 r. oraz opinią biegłego rewidenta działając w oparciu o art. 395 par. 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c Statutu Spółki uchwala co następuje:
§ 1.
Po dokonanym uprzednio rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2005 wszystkim członkom Rady Nadzorczej Internet Group S.A. pełniącym funkcje w roku obrotowym 2005 udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków, to znaczy:
1) 1. Marzenie Jędrzejczyk, 2. Janowi Macieja, 3. Annie Sopoćko, 4. Pawłowi Szymaniakowi - w okresie ich urzędowania, przypadającym od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 12 czerwca 2005r.
2) 1. Marzenie Jędrzejczyk, 2. Janowi Macieja, 3. Annie Sopoćko, 4. Pawłowi Szymaniakowi, 5. Januszowi Wójcikowi - w okresie ich urzędowania, przypadającym od dnia 13 czerwca 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższą uchwałę Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym: ....... głosami za, ....... głosami wstrzymującymi się, ....... głosami przeciw. Uchwała nr 5 (projekt)
w sprawie: pokrycia straty za 2005 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2005 r. oraz opinią biegłego rewidenta działając w oparciu o art. 395 par. 2 ust. 2 ksh oraz art. 24 ust. 2 lit b Statutu Spółki uchwala co następuje:
§ 1
Stratę netto za 2005 r. w kwocie 1.484.203,33 zł pokrywa się z zysku lat przyszłych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższą uchwałę Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu jawnym: ....... głosami za, ....... głosami wstrzymującymi się, ....... głosami przeciw.
Uchwała nr 6 (projekt)
w sprawie: dalszego istnienia spółki, zgodnie z art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych
Mając na uwadze fakt, iż strata z lat ubiegłych wykazana w bilansie Spółki na dzień 31.12.2005 r. wynosi – 18.495.658,35 zł i przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, stosownie do treści art. 397 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższą uchwałę Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu jawnym: ....... głosami za, ....... głosami wstrzymującymi się, ....... głosami przeciw.
| |
|
