| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 35 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-09-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | IGROUP | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Porządek obrad NWZ Spółki Internet Group S.A. w dniu 10.10.2006 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego w Warszawie, pod numerem KRS 0000045531 w dniu 04.10.2001 r., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 10 października 2006 roku o godz. 10.00 w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 36, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Wybór komisji skrutacyjnej;
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji akcji Spółki w drodze oferty publicznej i subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji nowej emisji, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie wszystkich akcji Spółki nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym, zmiany Statutu Spółki, jak też wszystkich innych kwestii związanych z proponowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki;
7. Sprawy różne;
8. Zamknięcie obrad.
Uprawnieni do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia są Akcjonariusze, którzy do dnia 3 października 2006 roku do godz. 16.00 złożą w biurze Spółki Internet Group S.A., mieszczącym się w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 36, imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działając na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
Przedstawiciele osób prawnych powinni posiadać aktualne wyciągi z rejestrów, do których te osoby prawne są wpisane. Osoba nie wymiona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Wszystkie osoby powinny legitymować się dowodem tożsamości.
Lista uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni przez odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki, przy ul. Jagiellońskiej 36, w godz. 10.00 – 15.00.
Porównanie obecnej treści Art. 8.1. Statutu Spółki z proponowanym nowym brzmieniem Art. 8 Statutu Spółki w wyniku realizacji uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o której mowa w pkt. 6 porządku obrad NWZ:
Dotychczasowe brzmienie:
"Art. 8 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.860.000 (siedem milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 6.550.000 (sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,20 (jeden 20/100) złotych każda, w tym:
a) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
e) 4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E."
Proponowane brzmienie:
"Art. 8 Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 39.120.000,00 (trzydzieści dziewięć milionów sto dwadzieścia tysięcy) złotych oraz nie więcej niż 39.307.200,00 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedem tysięcy dwieście) złotych oraz dzieli się na nie mniej niż 32.600.000 (trzydzieści dwa miliony sześćset tysięcy) i nie więcej niż 32.756.000 (trzydzieści dwa miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,20 (jeden 20/100) złotych każda, w tym:
a) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
e) 4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
f) nie mnie niż 26.050.000 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt tysięcy) oraz nie więcej niż 26.206.000 (dwadzieścia sześć milionów dwieście sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F."
| |
|
