WINVEST (WIS) komunikat - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-06-19

Skrócona nazwa emitenta

IGROUP

Temat

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie §39 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Internet Group S.A. przekazuje niniejszym projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 27 czerwca 2007 roku.

Uchwała nr 1 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1
Powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana ............................................... § 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 2 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1
Przyjmuje porządek obrad ZWZ w brzmieniu opublikowanym w MSiG Nr 108 (2705) z dnia 5 czerwca 2007 r. § 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 3 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r.
i sprawozdania Zarządu z działalności w 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2006 r. oraz opinią biegłego rewidenta, działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit a Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1
Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2006 r., na które składają się:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą w kwocie 8.967 tys. (słownie: osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy) złotych,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., wykazujący zysk netto w kwocie 620 tys. (słownie: sześćset dwadzieścia tysięcy) złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 620 tys. (słownie: sześćset dwadzieścia tysięcy) złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. , wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.762 tys. (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące) złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2
Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2006 r. § 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Internet Group S.A. za 2006 r.
i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej za 2006 r. oraz opinią biegłego rewidenta, działając w oparciu o art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit o Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1
Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za 2006 r., na które składają się:
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą w kwocie 9.847 tys. (słownie: dziewięć milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy) złotych,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., który wykazuje zysk netto w kwocie 485 tys. (słownie: czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych,
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o 485 tys. (słownie: czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 043 tys. zł (słownie: dwa miliony czterdzieści trzy tysiące ) złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2
Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2006 r. § 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2006 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2006 r. oraz opinią biegłego rewidenta a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności w roku 2006, działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1.
Udziela Panu Józefowi Jerzemu Jędrzejczykowi pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Internet Group S.A. - w okresie jego urzędowania, przypadającym od dnia 01 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków. § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 6 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2006 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2006 r. oraz opinią biegłego rewidenta a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności w roku 2006, działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1.
Udziela Panu Jerzemu Kardaszewiczowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu - w okresie jego urzędowania, przypadającym od dnia 01 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków. § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 7 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2006 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2006 r. oraz opinią biegłego rewidenta a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności w roku 2006, działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1.
Udziela Panu Vladimirowi Bogdanov pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu - w okresie jego urzędowania, przypadającym od dnia 01 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków. § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 8 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2006 r. oraz opinią biegłego rewidenta a także po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2006, działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1.
Udziela Pani Marzenie Jędrzejczyk pełniącej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie jej urzędowania, przypadającym od 01 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków. § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 9 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2006 r. oraz opinią biegłego rewidenta a także po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2006, działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1.
Udziela Panu Janowi Macieja pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie jego urzędowania, przypadającym od 01 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków. § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 10 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2006 r. oraz opinią biegłego rewidenta, a także po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2006, działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1.
Udziela Pani Annie Sopoćko pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie jej urzędowania, przypadającym od 01 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r., absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2006 r. oraz opinią biegłego rewidenta a także po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2006, działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.
Udziela Panu Pawłowi Jerzemu Szymaniakowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie jego urzędowania, przypadającym od 01 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 12 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2006 r. oraz opinią biegłego rewidenta a także po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2006, działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1.
Udziela Panu Januszowi Ryszardowi Wójcikowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie jego urzędowania, przypadającym od 01 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie: przeznaczenia zysku netto wypracowanego w 2006 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2006 r. oraz opinią biegłego rewidenta działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit b Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1
Zysk netto za 2006 r. w kwocie 620 tys. (słownie: sześćset dwadzieścia tysięcy) złotych przeznacza na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. d Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1
Odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią ……………... § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 15 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. d Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1
Powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana __________________.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 16 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie: zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. d Statutu Spółki uchwala co następuje:
§ 1

1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosi dla:
1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1.200 (jeden tysiąc dwieście) złotych
2) pozostałych członków Rady Nadzorczej – 1.000 (jeden tysiąc) złotych.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa powyżej bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
4. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, Walne Zgromadzenie może na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie.
5. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności członka zarządu, Rada Nadzorcza ustala wysokość wynagrodzenia. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 17 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie: przyjęcia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 45 ust. 1 a w związku z art. 45 ust. 1 c, art. 55 ust. 6 c w związku z art. 55 ust. 6 d oraz art. 45 ust. 1 d w zw. z art. 45 ust. 1 c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami), uchwala co następuje: § 1
Sprawozdania finansowe Spółki sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

§2
Wszystkie jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Internet Group S.A., dla których Spółka jest jednostką dominującą, zobligowane do sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, będą sporządzały skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

§3
Rekomenduje wszystkim jednostkom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Internet Group S.A., dla których Spółka jest jednostką dominującą sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. §4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty: