WINVEST (WIS) komunikat - Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 maja 2008 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-05-06

Skrócona nazwa emitenta

IGROUP

Temat

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 maja 2008 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie §39 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Internet Group S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 42, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, pod numerem KRS 0000045531, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 maja 2008 roku (środa) o godz. 11.00, w Warszawie przy ul. Młynarskiej 42, w budynku Vipol Plaza.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r., sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2007 r. oraz podziału zysku netto.
6. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r., sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2007 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r. i oceny sytuacji Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności w 2007 r.
b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności w 2007 r.
c. udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki za działalność w 2007 r.,
d. udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej za działalność w 2007 r.,
e. przeznaczenie zysku netto wypracowanego w 2007 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 8 NWZA z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Internet Group S.A. w drodze prywatnej emisji akcji serii H, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji akcji serii H i ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym.
11. Zamknięcie obrad.

Zarząd informuje, że teksty sprawozdań, o których mowa w porządku obrad, jak również materiały informacyjne dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie, wyznaczonego na dzień 28 maja 2008 r., dostępne będą od dnia 13 maja 2008 r. w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki.

Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Młynarskiej 42, w Warszawie (budynek Vipol Plaza, VI p.), nie później niż 21 maja 2008 r., do godz. 15.00.

Pełnomocnicy akcjonariuszy będących osobami prawnymi winni przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów oraz odpowiednie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, opatrzone znakiem opłaty skarbowej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 maja 2008 roku

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty: