| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 30 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-05-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | IGROUP | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 maja 2008 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Na podstawie §39 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Internet Group S.A. podaje poniżej projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 maja 2008 roku.
Uchwała nr 1 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Powołuje się na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana ...............................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 2 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym w MSiG Nr 85/2008 (2934), poz. 5428, z dnia 30 kwietnia 2008 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 3 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2007 roku i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku i sprawozdaniami finansowymi Spółki za 2007 rok oraz opinią biegłego rewidenta, na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 §2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. a) statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok.
§ 2
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2007 rok, na które składają się:
a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 390.600.756,- PLN (trzysta dziewięćdziesiąt milionów sześćset tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych);
b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie 14.799.210,- PLN (czternaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziesięć złotych);
c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 275.833.563,- PLN (dwieście siedemdziesiąt pięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy złote);
d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 413.930,- PLN ( czterysta trzynaście tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych);
e) dodatkowe informacje i objaśnienia za 2007 rok.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 4 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Internet Group S.A.(Grupa) w 2007 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za 2007 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2007 roku oraz skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi Grupy za 2007 rok i opinią biegłego rewidenta, działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. o) statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2007 rok.
§ 2
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej za 2007 rok, na które składają się:
a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 382.359.000,- PLN (trzysta osiemdziesiąt dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie 9.792.000,- PLN (dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych);
c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 157.842.000,- PLN (sto pięćdziesiąt siedem milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące złotych);
d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.048.000,- PLN ( dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy złotych);
e) dodatkowe informacje i objaśnienia za 2007 rok.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 5 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) statutu Spółki, uchwala , co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Józefowi Jerzemu Jędrzejczykowi z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2007, w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 24 kwietnia 2007 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) statutu Spółki, uchwala , co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Janowi Ryszardowi Wojciechowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2007, w okresie od dnia 24 kwietnia do dnia 31 grudnia 2007 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) statutu Spółki, uchwala , co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Jerzemu Kardaszewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2007, w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 24 kwietnia 2007 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 8 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) statutu Spółki, uchwala , co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Rafałowi Radosławowi Rześnemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2007, w okresie od dnia 24 kwietnia do dnia 31 grudnia 2007 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 9 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) statutu Spółki, uchwala , co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Vladimirowi Bogdanov z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2007.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 10 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) statutu Spółki, uchwala , co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Pani Marzenie Jędrzejczyk z wykonywania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007, w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 27 czerwca 2007 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 11 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) statutu Spółki, uchwala , co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Józefowi Jerzemu Jędrzejczykowi z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007, w okresie od dnia 27 czerwca do dnia 31 grudnia 2007 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 12 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) statutu Spółki, uchwala , co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Waldemarowi Pacławskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007, w okresie od dnia 27 czerwca do dnia 31 grudnia 2007 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 13 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) statutu Spółki, uchwala , co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Pani Annie Sopoćko z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007, w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 27 czerwca 2007 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 14 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) statutu Spółki, uchwala , co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Pawłowi Jerzemu Szymaniakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007, w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 27 czerwca 2007 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 15 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) statutu Spółki, uchwala , co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Janowi Macieja z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 16 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) statutu Spółki, uchwala , co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Jackowi Pogonowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007, w okresie od dnia 27 czerwca do dnia 31 grudnia 2007 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 17 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) statutu Spółki, uchwala , co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Januszowi Ryszardowi Wójcikowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 18 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie: przeznaczenia zysku netto wypracowanego w 2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2007 rok oraz opinią biegłego rewidenta, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. b) statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zysk netto za rok obrotowy 2007 w kwocie 14.799.210,- PLN (czternaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziesięć złotych) przeznacza się na kapitał zapasowy. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 19 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. d) statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana………………………………….
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 20 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie: powołania nowego członka Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. d) statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Panią/Pana………………………………….
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 21 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie: uchylenia uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 listopada 2007 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w sprawie uzasadnienia wniosku o uchylenie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 listopada 2007 r., działając na podstawie art. 24 ust. 2 lit. o) statutu Spółki, uchwala, co następuje:
§ 1
Uchyla się uchwałę nr 8 podjętą na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 listopada 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Internet Group S.A. w drodze prywatnej emisji akcji serii H, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz dematerializacji akcji serii H i ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym (Rep. A nr 7889/2007). § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z dnia 28 maja 2008 r. Warszawa, 12 maja 2008 r. OPINIA ZARZADU INTERNET GROUP S.A. (SPÓŁKA)
W SPRAWIE UZASADNIENIA WNIOSKU O UCHYLENIE
UCHWAŁY NR 8 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Z DNIA 29.11.2007 R. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze prywatnej emisji akcji serii H miało na celu pozyskanie w drodze wkładu na kapitał zakładowy aportu w postaci 37.725 akcji AD.NET S.A. z siedzibą w Warszawie, której profil działania odpowiada założonej strategii rozwoju Spółki.
Emisja prywatna akcji serii H Spółki przeznaczona była do zaoferowania dotychczasowemu akcjonariuszowi spółki AD.NET S.A. – spółce Net Internet S.A. z myślą o pozyskaniu tego nowego inwestora o charakterze długoterminowym, a także umożliwieniu akumulacji kapitału w Spółce w celu umocnienia jej pozycji na rynku, wzrostu wiarygodności i dynamiki rozwoju. Dla realizacji tego zamierzenia zostało zawarte wcześniej warunkowe porozumienie z Net Internet S.A., jak również przyjęta została w dniu 29.11.2007 r. uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o emisji akcji serii H, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
Zgodnie z powyższą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w marcu 2008 r. Zarząd Spółki przedstawił Net Internet S.A. ofertę objęcia akcji w podwyższonym kapitale Spółki, jednak oferta nie została przyjęta, skutkiem czego wspomniane wyżej porozumienie wygasło. Jednocześnie partner wysunął propozycję odsprzedaży posiadanych 37.725 akcji AD.NET S.A., w związku z powyższym Strony uzgodniły warunki i zawarły w dniu 25 marca 2008 r. nowe porozumienie dotyczące nabycia przez Spółkę akcji w kapitale zakładowym spółki AD.NET S.A. – pod warunkiem między innymi uchylenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Group S.A. uchwały nr 8 z 29.11.2007 r. o emisji prywatnej akcji serii H.
Ponieważ objęcie przez Spółkę oferowanych do nabycia akcji w kapitale Ad.NET S.A. mieści się nadal w założonej strategii Internet Group S.A., Zarząd uważa że uchylenie przedmiotowej uchwały leży w interesie Spółki. Zwłaszcza, że w przedwstępnej umowie kupna-sprzedaży 37.725 akcji AD.NET S.A. uzgodniono cenę nabycia w kwocie 10.400.000,- PLN, co przy pozycji rynkowej i tempie rozwoju tej spółki zapewnia atrakcyjność planowanej transakcji. | |
|
