| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 55 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-11-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | IGROUP | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 listopada 2008 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Na podstawie §39 ust. 1 pkt 1) RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych, ZarzÄ…d Internet Group S.A. informuje o zwoÅ‚aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki Internet Group S.A. z siedzibÄ… w Warszawie przy ul. MÅ‚ynarskiej 42, wpisanej do Rejestru PrzedsiÄ™biorców prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego w Warszawie, pod numerem KRS 0000045531, informuje o zwoÅ‚aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki na dzieÅ„ 26 listopada 2008 roku (Å›roda) o godz. 11.00, w Warszawie przy ul. MÅ‚ynarskiej 42, w budynku Vipol Plaza.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wyrażenia zgody na emisjÄ™ przez SpóÅ‚kÄ™ obligacji.
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
7. Zamknięcie obrad.
Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych podaje siÄ™ do wiadomoÅ›ci dotychczas obowiÄ…zujÄ…ce postanowienia, jak również treść proponowanych zmian w Statucie SpóÅ‚ki:
Dotychczasowe brzmienie art. 16 ust. 2 Statutu:
"2. Do skÅ‚adania oÅ›wiadczeÅ„ i podpisywania w imieniu SpóÅ‚ki upoważnieni sÄ…:
a) w przypadku ZarzÄ…du jedno lub dwuosobowego: reprezentacja jednoosobowa,
b) w przypadku ZarzÄ…du wieloosobowego powyżej dwóch osób: reprezentacja Å‚Ä…czna – dwóch czÅ‚onków ZarzÄ…du Å‚Ä…cznie."
Proponowane brzmienie art. 16 ust. 2 Statutu:
"2. Do skÅ‚adania oÅ›wiadczeÅ„ i podpisywania w imieniu SpóÅ‚ki upoważnieni sÄ…:
a) w przypadku ZarzÄ…du jedno lub dwuosobowego – każdy czÅ‚onek ZarzÄ…du samodzielnie,
b) w przypadku ZarzÄ…du wieloosobowego powyżej dwóch osób - dwóch czÅ‚onków ZarzÄ…du Å‚Ä…cznie albo jeden czÅ‚onek ZarzÄ…du Å‚Ä…cznie z prokurentem."
Imienne Å›wiadectwa depozytowe należy zÅ‚ożyć w siedzibie SpóÅ‚ki przy ul. MÅ‚ynarskiej 42 w Warszawie (budynek Vipol Plaza, VI p.), nie później niż do dnia 19 listopada 2008 r., do godz. 15.00.
PeÅ‚nomocnicy akcjonariuszy bÄ™dÄ…cych osobami prawnymi winni przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, okreÅ›lajÄ…cy osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów oraz odpowiednie peÅ‚nomocnictwa. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci, opatrzone znakiem opÅ‚aty skarbowej i doÅ‚Ä…czone do protokoÅ‚u Walnego Zgromadzenia.
| |
|
