| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 56 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-11-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | IGROUP | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwaÅ‚ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Na podstawie §39 ust. 1 pkt 3) RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych, ZarzÄ…d Internet Group S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwoÅ‚anym na dzieÅ„ 26 listopada 2008 roku, zamierza przedstawić nastÄ™pujÄ…ce projekty uchwaÅ‚:
Uchwała nr 1 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 26 listopada 2008 r.
w sprawie: wyboru PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Powołuje się na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana ...............................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 2 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 26 listopada 2008 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się porządek obrad NWZ w brzmieniu opublikowanym w MSiG Nr 214/2008 (3063), poz.13881, z dnia 31 października 2008 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 3 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 26 listopada 2008 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na emisjÄ™ przez SpóÅ‚kÄ™ obligacji
Na podstawie art. 24 ust.2 lit. i) Statutu SpóÅ‚ki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nastÄ™puje:
§ 1
Wyraża siÄ™ zgodÄ™ na emisjÄ™ przez SpóÅ‚kÄ™ obligacji o wartoÅ›ci nominalnej nie przekraczajÄ…cej kwoty 19.000.000 (dziewiÄ™tnaÅ›cie milionów) zÅ‚otych.
§ 2
Upoważnia ZarzÄ…d SpóÅ‚ki do podjÄ™cia wszelkich czynnoÅ›ci faktycznych i prawnych, niezbÄ™dnych lub uznanych przez ZarzÄ…d SpóÅ‚ki za wskazane, w celu wykonania niniejszej UchwaÅ‚y, w tym w szczególnoÅ›ci do okreÅ›lenia szczegóÅ‚owych warunków emisji obligacji.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 26 listopada 2008 r.
w sprawie: zmiany Statutu SpóÅ‚ki
Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. e) Statutu SpóÅ‚ki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nastÄ™puje:
§ 1
Zmienia siÄ™ postanowienie art. 16 ust. 2 Statutu, które otrzymuje brzmienie:
"2. Do skÅ‚adania oÅ›wiadczeÅ„ i podpisywania w imieniu SpóÅ‚ki upoważnieni sÄ…:
a) w przypadku ZarzÄ…du jedno lub dwuosobowego – każdy czÅ‚onek ZarzÄ…du samodzielnie,
b) w przypadku ZarzÄ…du wieloosobowego powyżej dwóch osób – dwóch czÅ‚onków ZarzÄ…du Å‚Ä…cznie albo jeden czÅ‚onek ZarzÄ…du Å‚Ä…cznie z prokurentem."
§ 2
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
§ 3
UchwaÅ‚a w zakresie § 1 wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany przez SÄ…d, zaÅ› w zakresie § 2 z chwilÄ… podjÄ™cia.
| |
|
