WINVEST (WIS) komunikat - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-11-26

Skrócona nazwa emitenta

IGROUP

Temat

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z §39 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje że w dniu 26 listopada 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 listopada 2008 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1
Powołuje się na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Ewę Markowską.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 listopada 2008 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się porządek obrad NWZ w brzmieniu opublikowanym w MSiG Nr 214/2008 (3063), poz. 13881, z dnia 31 października 2008 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 listopada 2008 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na emisję przez Spółkę obligacji
Na podstawie art. 24 ust.2 lit. i) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na emisję przez Spółkę obligacji o wartości nominalnej nie przekraczającej kwoty 19.000.000 (dziewiętnaście milionów) złotych.
§ 2
Upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych lub uznanych przez Zarząd Spółki za wskazane w celu wykonania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do określenia szczegółowych warunków emisji obligacji.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 listopada 2008 r.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. e) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Zmienia się postanowienie art. 16 ust. 1 Statutu, które otrzymuje brzmienie:
"1 . Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:
a) w przypadku Zarządu jedno lub dwuosobowego – każdy członek Zarządu samodzielnie,
b) w przypadku Zarządu wieloosobowego powyżej dwóch osób – dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem."
§ 2
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
§ 3
Uchwała w zakresie § 1 wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany przez Sąd, zaś w zakresie § 2 z chwilą podjęcia.

Zarząd Internet Group S.A. informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów zaplanowanego porządku obrad oraz że do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty: