WINVEST (WIS) komunikat - Uchwały pUchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 stycznia 2010 roku.odjęte na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 stycznia 2010 roku.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2010

Data sporządzenia:

2010-01-08

Skrócona nazwa emitenta

IGROUP

Temat

Uchwały pUchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 stycznia 2010 roku.odjęte na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 stycznia 2010 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Internet Group S.A. informuje na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 2), 7), 8) i 9 ) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 stycznia 2010 roku podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 stycznia 2010 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Powołuje się na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Iwonę Niewęgłowską.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym:
1. 15.235.221 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 46,44 % akcji w kapitale zakładowym,
2. ważnych głosów oddano 15.235.221,
3. "za" oddano 15.235.221 głosów, brak było głosów "przeciw" i wstrzymujących się.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 stycznia 2010 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym w dniu 21 grudnia 2009 r. na stronie internetowej Spółki www.igroup.pl oraz w raporcie bieżącym Spółki nr 48 z dnia 21 grudnia 2009 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy czym:
1. 15.235.221 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 46,44 % akcji w kapitale zakładowym,
2. ważnych głosów oddano 15.235.221,
3. "za" oddano 15.235.221 głosów, brak było głosów "przeciw" i wstrzymujących się.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 stycznia 2010 r.
w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H i emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.
Działając na podstawie art. 433 § 2 i art. 448-452 w związku z art.453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej "Ksh") oraz na podstawie art.27 ust. 2 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
1. Postanawia się podwyższyć warunkowo kapitał zakładowy Spółki, określając wartość nominalną warunkowego podwyższenia na kwotę nie wyższą niż 19.200.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście tysięcy złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty 20/100) każda ("Akcje serii H").
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie § 2 niniejszej uchwały ("Warranty).
4. Akcje Serii H będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii H, zgodnie z art. 451 § 1 KSH i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii H.
5. Cena emisyjna Akcji Serii H wynosi 1,20 zł (jeden złoty 20/100).
6. Objęcie Akcji Serii H nastąpi nie później niż w terminie do dnia 31 marca 2010 r.
7. Akcje Serii H będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy 2009.
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej "GPW") oraz postanawia, że Akcje Serii H będą miały formę zdematerializowaną.
9. Zarząd Internet Group S.A. jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym, rejestracji Akcji Serii H w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym GPW.
10. Niniejszym upoważnia się Zarząd Internet Group S.A. do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją Akcji Serii H na rzecz posiadaczy Warrantów, w szczególności upoważnia się Zarząd do zawarcia, o ile okaże się to konieczne, umowy z wybraną instytucją finansową, na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii H w KDPW oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na GPW.
§ 2
1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w §1, nastąpi w drodze emisji 160 (słownie: stu sześćdziesięciu) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B (dalej "Warranty").
2. Warranty zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
4. Jeden Warrant uprawniać będzie do objęcia 100.000 (stu tysięcy) Akcji Serii H.
5. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do wydawania Warrantów uprawniających do objęcia Akcji Serii H w terminie wcześniejszym niż maksymalny termin wskazany w § 1 ust. 6 niniejszej uchwały.
7. Warranty, z których prawo do objęcia Akcji Serii H nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 6, wygasają.
8. Warranty zostaną zaoferowane do objęcia, w drodze oferty prywatnej, podmiotom wybranym przez Zarząd i spełniającym kryteria inwestora kwalifikowanego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
9. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki, do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i wydaniem Warrantów na rzecz podmiotów wskazanych w ust. 8 powyżej, w tym do:
a. określenia treści dokumentu Warrantu i odcinka zbiorowego Warrantów,
b. zaoferowania mniejszej liczby Warrantów niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale.
§ 3
W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Internet Group S.A. w całości prawa poboru Warrantów oraz Akcji Serii H. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię przedstawioną przez Zarząd Spółki, uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów oraz Akcji Serii H, co jest nieodzowne w celu pozyskania przez Spółkę środków finansowych umożliwiających stabilizację sytuacji finansowej i kontynuowania strategii dalszego rozwoju oraz realizacji interesów akcjonariuszy poprzez doprowadzenie do wzrostu giełdowej ceny akcji Spółki.
§ 4
1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym na podstawie niniejszej uchwały zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się nowy art. 8b., w następującym brzmieniu:
"Art. 8b.
1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 19.200.000,00 (dziewiętnaście milionów dwieście tysięcy) złotych i dzieli się na akcje zwykłe na okaziciela serii H , o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty 20/100).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, wyemitowanych przez spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 stycznia 2010 r.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust.2, a prawo objęcia akcji serii H może być wykonane do dnia 31 marca 2010 r."
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, oprócz § 4, który wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd zmiany Statutu dokonanej na podstawie niniejszej uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy czym:
1. 15.235.221 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 46,44 % akcji w kapitale zakładowym,
2. ważnych głosów oddano 15.235.221,
3. "za" oddano 15.235.221 głosów, brak było głosów "przeciw" i wstrzymujących się.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 stycznia 2010 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala o zaniechaniu głosowania uchwały proponowanej w punkcie 6 porządku obrad dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Internet Group S.A. w drodze prywatnej subskrypcji akcji serii J, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy czym:
1. 15.235.221 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 46,44 % akcji w kapitale zakładowym,
2. ważnych głosów oddano 15.235.221,
3. "za" oddano 9.027.934 głosów, "przeciw" oddano 6.207.287 głosów oraz brak było głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 stycznia 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Spółki upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
Na podstawie art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić dotychczasową treść Statutu Spółki w ten sposób, że po dodaje się nowy art. 8c. w brzmieniu:
"Art. 8c.
1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 8 stycznia 2013 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 29.520.000 (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy) złotych (kapitał docelowy). Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.
2. Po rozpatrzeniu potrzeb Spółki, Zarząd może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust.1, poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
3. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych.
4. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach upoważnienia określonego w ust. 1 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego.
5. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru), dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w ramach udzielonego Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona większością głosów, w formie uchwały podjętej przy obecności co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej.
6. Zarząd jest uprawniony do określenia ceny emisyjnej nowych akcji, określenia wielkości emisji oraz do określenia uprawnionych do nabycia nowych akcji. Uchwały Zarządu podjęte w oparciu o uprawnienia wynikające z niniejszego ust. 6, wymagają uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, udzielonej w trybie określonym w ust. 5.
7. W granicach obowiązującego prawa Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego.".
§ 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, podzielając wniosek Zarządu w sprawie niniejszej uchwały oraz opinię Rady Nadzorczej, przyjmuje przedstawioną poniżej pisemną opinię Zarządu Spółki jako uzasadnienie niniejszej uchwały, wymagane zgodnie z art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
§ 3
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem § 1, który zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy czym:
1. 15.235.221 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 46,44 % akcji w kapitale zakładowym,
2. ważnych głosów oddano 15.235.221,
3. "za" oddano 15.235.221 głosów, brak było głosów "przeciw" i wstrzymujących się.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 stycznia 2010 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian do Statutu Spółki wynikających z nowelizacji Kodeksu spółek handlowych
Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. e) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić dotychczasową treść Statutu Spółki w następujący sposób:
1. W art. 11 Statutu ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
"4. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie."
2. Zmienia się art. 25 Statutu w następujący sposób:
a) dotychczasowy ust. 6 otrzymuje brzmienie:
"6. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.";
b) dotychczasowy ust. 7 otrzymuje brzmienie:
"7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.";
c) dodaje się nowy ust. 8 w brzmieniu:
"8. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.";
d) dodaje się nowy ust. 9 w brzmieniu:
"9. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/2 (połowę) kapitału zakładowego lub co najmniej 1/2 (połowę) ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.";
e) dodaje się nowy ust. 10 w brzmieniu:
"10. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.".
3. W art. 26 Statutu dodaje się nowe ust. 2 i 3 w następującym brzmieniu:
"2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
3. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.".
4. Zmienia się art. 27 Statutu w następujący sposób:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.";
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od tej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać tę osobę do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.";
c) dodaje się nowy ust. 5 w brzmieniu:
"5. Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 4, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.".
5. W art. 37 Statutu ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
"1. Wymagane prawem ogłoszenia pochodzące od Spółki zamieszczane będą w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, a z dniem 23 kwietnia 1996 roku ogłoszenia i obwieszczenia zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 1995 roku "o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego", z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2 niniejszego Statutu.".
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy czym:
1. 15.235.221 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 46,44 % akcji w kapitale zakładowym,
2. ważnych głosów oddano 15.235.221,
3. "za" oddano 15.235.221 głosów, brak było głosów "przeciw" i wstrzymujących się.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 stycznia 2010 r.
w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany ustalone uchwałami podjętymi w tej sprawie na dzisiejszym Zgromadzeniu.
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy czym:
1. 15.235.221 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 46,44 % akcji w kapitale zakładowym,
2. ważnych głosów oddano 15.235.221,
3. "za" oddano 15.235.221 głosów, brak było głosów "przeciw" i wstrzymujących się.
W związku ze złożeniem w dniu 21.12.2009 roku pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej z dniem 08.01.2010 roku przez Pana Józefa Jerzego Jędrzejczyka podejmowanie uchwały nr 8 było bezprzedmiotowe. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił co do powyższego sprzeciwu.

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 stycznia 2010 r.
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Janusza Wójcika.
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym:
1. 15.235.221 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 46,44 % akcji w kapitale zakładowym,
2. ważnych głosów oddano 15.235.221,
3. "za" oddano 15.235.221 głosów, brak było głosów "przeciw" i wstrzymujących się.

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 stycznia 2010 r.
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Pogonowskiego.
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym:
1. 15.235.221 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 46,44 % akcji w kapitale zakładowym,
2. ważnych głosów oddano 15.235.221,
3. "za" oddano 15.235.221 głosów, brak było głosów "przeciw" i wstrzymujących się.

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 stycznia 2010 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Pogonowskiego i wybiera Go na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym:
1. 15.235.221 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 46,44 % akcji w kapitale zakładowym,
2. ważnych głosów oddano 15.235.221,
3. "za" oddano 15.235.221 głosów, brak było głosów "przeciw" i wstrzymujących się.

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 stycznia 2010 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Krawczyka.
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym:
1. 15.235.221 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 46,44 % akcji w kapitale zakładowym,
2. ważnych głosów oddano 15.235.221,
3. "za" oddano 15.235.221 głosów, brak było głosów "przeciw" i wstrzymujących się.

Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 stycznia 2010 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Nowaka.
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym:
1. 15.235.221 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 46,44 % akcji w kapitale zakładowym,
2. ważnych głosów oddano 15.235.221,
3. "za" oddano 15.235.221 głosów, brak było głosów "przeciw" i wstrzymujących się.

Zarząd Internet Group S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 8 stycznia 2010 roku nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z planowanego punktu porządku obrad oraz że do protokołu podczas zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Uchwały pUchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 stycznia 2010 roku.odjęte na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 stycznia 2010 roku.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty: