| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-05-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | WOJAS S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d SpóÅ‚ki pod firmÄ… "WOJAS" S.A. z s. w Nowym Targu, ul. Ludźmierska 29, zarejestrowanej w SÄ…dzie Rejonowym dla Krakowa-ÅšródmieÅ›cia w Krakowie XII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, pod numerem wpisu 0000276622, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i § 2 k.s.h. oraz na podstawie §26 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 19 czerwca 2009r. , na godzinÄ™ 1100, w lokalu spóÅ‚ki przy ul. Ludźmierskiej 29 w Nowym Targu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2008 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2008.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2008.
9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu wypracowanego zysku.
10.PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2008 roku.
11.PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2008 roku.
12.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wojas S.A. za rok obrotowy 2008.
13.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie dematerializacji akcji serii "A" oraz o wyrażeniu zgody na podpisanie umowy z KDPW S.A. na rejestracjÄ™ akcji serii "A" w depozycje papierów wartoÅ›ciowych w celu ich wprowadzenia do obrotu gieÅ‚dowego na rynku regulowanym GPW S.A.
14.Podjęcie uchwały w sprawie rozpoczęcia sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego WOJAS S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej począwszy od dnia 01.01.2010r.
15.Zamknięcie obrad.
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że akcjonariusze mogÄ… brać udziaÅ‚ w Walnym Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. PeÅ‚nomocnictwo do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu powinno być wystawione na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z rejestrów, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie winny legitymować siÄ™ peÅ‚nomocnictwem. ZarzÄ…d informuje również, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Obrocie instrumentami finansowymi, w zwiÄ…zku z art. 406 § 3 k.s.h. prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu bÄ™dÄ… mieli akcjonariusze, którzy zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki w Nowym Targu, przy ul. Ludźmierskiej 29, przynajmniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 12 czerwca 2009 r. do godziny 14.00 imienne Å›wiadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych, celem potwierdzenia uprawnieÅ„ posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych.
| |
|
