| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 21 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-06-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | WOJAS S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d WOJAS S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 26 Statutu SpóÅ‚ki informuje, że zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WOJAS S.A. na dzieÅ„ 4 lipca 2008 roku na godzinÄ™ 12.00. Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w Nowym Targu ul. Ludźmierska 29, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2007r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2007.
9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu wypracowanego zysku.
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za 2007 rok.
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za 2007 rok.
12. Wybór nowego skÅ‚adu Rady Nadzorczej w zwiÄ…zku z upÅ‚ywem kadencji dotychczasowego jej skÅ‚adu.
13. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie oÅ›wiadczenia SpóÅ‚ki o przyjÄ™ciu do stosowania zasad Å‚adu korporacyjnego okreÅ›lonych w dokumencie "Dobre Praktyki SpóÅ‚ek Notowanych na GPW" przyjÄ™tych UchwaÅ‚Ä… Nr 12/1170/2007 Rady Nadzorczej GPW.
14. Zamknięcie obrad.
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że akcjonariusze mogÄ… brać udziaÅ‚ w Walnym Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. PeÅ‚nomocnictwo do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu powinno być wystawione na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z rejestrów, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie winny legitymować siÄ™ peÅ‚nomocnictwem. ZarzÄ…d informuje również, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Obrocie instrumentami finansowymi, w zwiÄ…zku z art. 406 § 3 k.s.h. prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu bÄ™dÄ… mieli akcjonariusze, którzy zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki w Nowym Targu, przy ul. Ludźmierskiej 29, przynajmniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 26 czerwca 2008 r. do godziny 14.00 imienne Å›wiadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych, celem potwierdzenia uprawnieÅ„ posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
| |
|
