| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-06-01 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | WOJAS S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zmiana w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wraz z projektem nowej uchwały | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd WOJAS S.A. na mocy art. 401 § 2 KSH przekazuje do publicznej nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie WOJAS S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2015 roku, uwzględniający żądanie akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, poprzez dodanie pkt 14 w porządku obrad, wraz z projektem uchwały zgłoszonej przez tego akcjonariusza.
Nowy porzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności WOJAS S.A. za rok obrotowy 2014.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki WOJAS S.A. za rok obrotowy 2014.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2014.
9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu wypracowanego zysku za rok 2014.
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.
12.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WOJAS za rok obrotowy 2014 r.
13.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wojas za rok obrotowy 2014.
14. Zmiany w statucie Spółki
15. Zamknięcie obrad.Projekt uchwały w załączeniu.
| | |
