Yawal SA (YWL) komunikat - RB NR 11/2009 - ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17.04.2009r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2009

Data sporządzenia:

2009-03-26

Skrócona nazwa emitenta

YAWAL S.A.

Temat

RB NR 11/2009 - ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17.04.2009r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd YAWAL S.A., działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), które odbędzie się 17 kwietnia 2009 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Herbach przy ul. Lublinieckiej 36, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008r., z wyników oceny sprawozdań YAWAL S.A. za 2008r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2008r.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności YAWAL S.A. w 2008r. i sprawozdania finansowego YAWAL S.A. za 2008r.
7.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2008r.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej YAWAL S.A. w 2008r. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej YAWAL S.A. za 2008r.
9.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2008r.
10.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2008r.
11. Zmiany Statutu YAWAL S.A.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego, przeznaczonego na nabywanie akcji własnych przez Spółkę, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub w spółce z nią powiązanej przez okres 3 lat
13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Spółkę akcji własnych, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub w spółce z nią powiązanej przez okres 3 lat.
14. Podjęcie uchwały upoważniającej Zarząd do nabywania akcji własnych, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub w spółce z nią powiązanej przez okres 3 lat.
15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na świadczenia spełniane na rzecz pracowników Spółki lub spółek z nią powiązanych, których celem jest ułatwienie nabycia akcji Spółki, poprzez przesunięcie części kwoty z kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A. w dniu 31.10.2008r. oraz ustalenia zasad użycia utworzonego kapitału rezerwowego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na finansowanie nabycia akcji Spółki przez osoby inne niż pracownicy Spółki lub spółek z nią
powiązanych poprzez przesunięcie części kwoty z kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A. w dniu 31.10.2008r.
17. Podjęcie uchwały o finansowaniu nabycia akcji Spółki przez osoby nie będące jej pracownikami oraz pracownikami spółek z nią powiązanych oraz o zasadach i granicach tego finansowania.
18.Zamknięcie obrad.

Zarząd YAWAL S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 Ksh prawo do uczestniczenia w ZWZ przysługuje właścicielom akcji imiennych wpisanych do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem ZWZ oraz właścicielom akcji na okaziciela, jeśli złożą w siedzibie Spółki w Herbach przy ulicy Lublinieckiej 36 najpóźniej na tydzień przed terminem ZWZ imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, określające liczbę posiadanych akcji i stwierdzające, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia ZWZ. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki do dnia 10 kwietnia 2009 r. w dni powszednie, w godz. 8.00÷16.00. Na trzy dni powszednie przed ZWZ w siedzibie Spółki (jw.) wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ. Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu ZWZ od godz. 10.30.

Stosownie do zapisów art. 402 § 2 Ksh zarząd YAWAL S.A. podaje treść dotychczas obowiązujących postanowień i proponowanych zmian w Statucie Spółki:

- dotychczasowemu § 5 ust. 2 w brzmieniu:
"Spółka może być udziałowcem (akcjonariuszem) w innych spółkach, w tym również
w spółkach z udziałem zagranicznym."
nadaje się następujące, nowe brzmienie:
"Spółka może być wspólnikiem lub akcjonariuszem w innych spółkach w kraju i za granicą."

- dotychczasowemu § 14 w brzmieniu:
"Zarząd spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza spółką i reprezentuje ją na zewnątrz."
nadaje się następujące, nowe brzmienie:
"Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę."

- dotychczasowemu § 15 w brzmieniu:
"Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji walnego zgromadzenia akcjonariuszy lub rady nadzorczej należą do zakresu działania zarządu. Szczegółowe zasady i tryb działania zarządu określa Regulamin zarządu zatwierdzony przez radę nadzorczą."
nadaje się następujące, nowe brzmienie:
"Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji walnego zgromadzenia akcjonariuszy lub rady nadzorczej należą do zakresu działania zarządu."

- dotychczasowemu § 17 w brzmieniu:
"W umowach pomiędzy spółką a członkami zarządu, jak również w sporach między nimi reprezentuje spółkę Przewodniczący rady nadzorczej albo jego zastępca."
nadaje się następujące, nowe brzmienie:
"W umowie między spółką a członkiem zarządu, jak również w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą walnego zgromadzenia."

- dotychczasowemu § 25 ust. 1 w brzmieniu:
"Walne zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego."
nadaje się następujące, nowe brzmienie:
"Zwyczajne walne zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego."

- dotychczasowemu § 29 ust. 3 w brzmieniu:
"Do kompetencji walnego zgromadzenia nie należy zbywanie i nabywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości."

nadaje się następujące, nowe brzmienie:
"Do kompetencji walnego zgromadzenia nie należy zbywanie i nabywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz zbywanie i nabywanie użytkowania wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym."

- dotychczasowemu § 39 w brzmieniu:
"Akcjonariusze spółki oraz członkowie zarządu i rady nadzorczej zobowiązani są do przestrzegania tych zasad ładu korporacyjnego, które zostaną przyjęte przez spółkę do stosowania. Pełną listę zasad ładu korporacyjnego zawiera dokument "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002"."

nadaje się następujące, nowe brzmienie:
"Akcjonariusze spółki oraz członkowie zarządu i rady nadzorczej zobowiązani są do przestrzegania tych zasad ładu korporacyjnego, które zostaną przyjęte przez spółkę do stosowania. Pełną listę zasad ładu korporacyjnego zawiera dokument "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW".

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Yawal SA
RB NR 11/2009 - ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17.04.2009r.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Yawal SARB NR 11/2009 - ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17.04.2009r.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Yawal SA
RB NR 11/2009 - ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17.04.2009r.