| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 8 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-03-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | YAWAL S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | RB NR 8/2009 -uchwały podjęte na NWZ YAWAL S.A. w diu 25.03.2009r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd YAWAL S.A. przekazuje treść uchwał podjętych na NWZ YAWAL S.A. w dniu 25.03.2009r.
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A. z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach, wybiera Pana EDMUNDA MZYKA na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A. z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu opublikowanym pod pozycją 2556 w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 43/2009 (3146) z dnia 3 marca 2009 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A. z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie: określenia liczby Członków Rady Nadzorczej wybranej w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach postanawia, iż Rada Nadzorcza spółki YAWAL S.A., wybrana na wniosek akcjonariuszy Pioneer Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Pionner Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Pionner Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Pioneer Akcji Polskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty, w drodze głosowania oddzielnymi grupami, będzie liczyła siedmiu członków.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała nie została podjęta, jako że w głosowaniu jawnym za uchwałą oddano 902098 głosów, przeciwko uchwale oddano 5150500, a nikt od głosu się nie wstrzymał.
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A. z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie: określenia liczby Członków Rady Nadzorczej wybranej w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach postanawia, iż Rada Nadzorcza spółki YAWAL S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami, będzie liczyła pięciu członków.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A. z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach, działając na podstawie art. 385 §3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2001, Nr 102, poz. 1117 ze zm.) powołuje na czteroletnią kadencję następujące osoby, wybrane w głosowaniu oddzielnymi grupami i powierza im pełnienie funkcji Członków Rady Nadzorczej:
- PRZEMYSŁAW CIESZYŃSKI,
- CEZARY IWAŃSKI,
- EDMUND MZYK,
- MARIA MZYK,
- ADAM SZLEMPO.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
