| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2011 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-06-02 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | ZASTAL SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z par. 38 ust. 1 pkt. 1 i 2 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim, ZarzÄ…d SpóÅ‚ki Akcyjnej Zastal informuje, że dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 art. 402(2) Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz punktu 10.1 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzieÅ„ 30 czerwca 2011 roku, o godz. 11.00 w siedzibie SpóÅ‚ki Zastal SA w Zielonej Górze, przy ulicy Sulechowskiej 10 w sali konferencyjnej restauracji "Wrzos".
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok 2010, sprawozdania ZarzÄ…du ZASTAL SA z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2010 oraz wniosku w sprawie pokrycia straty.
8. Przedstawienie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZASTAL za 2010 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ZASTAL w roku 2010.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z dziaÅ‚alnoÅ›ci w roku 2010 oraz wyników badania sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok 2010, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitaÅ‚owej ZASTAL za rok 2010, sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku 2010, sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnośći grupy kapitaÅ‚owej ZASTAL w roku 2010 oraz wniosku ZarzÄ…du w sprawie pokrycia straty.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok,
b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZASTAL za 2010 rok,
c) zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du ZASTAL SA z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku 2010,
d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ZASTAL w roku 2010,
e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010 oraz z badania sprawozdania finansowego za rok 2010,
f) pokrycia straty za 2010 rok,
g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie zmian w Statucie SpóÅ‚ki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
13. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie okreÅ›lenia liczby czÅ‚onków Rady Nadzorczej oraz powoÅ‚ania czÅ‚onków Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA stanowi załącznik do niniejszego raportu.
SpóÅ‚ka udostÄ™pnia wszelkie informacje dotyczÄ…ce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na swojej stronie internetowej pod adresem: http://www.zastal.pl w sekcji Relacji Inwestorskich, zakÅ‚adka WZA. | |
|
