| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-05-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ZASTAL SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Data i porzÄ…dek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 39, ust. 1, pkt. 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych, ZarzÄ…d SpóÅ‚ki Akcyjnej ZASTAL informuje, że zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzieÅ„ 27 czerwca 2008 roku o godz. 11.00 w siedzibie SpóÅ‚ki w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej 4a.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego i ZastÄ™pcy PrzewodniczÄ…cego.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przedstawienie sprawozdania ZarzÄ…du ZASTAL SA z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2007, przedstawienie sprawozdania finansowego za 2007 r.
5. Przedstawienie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZASTAL za 2007 r.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007 oraz z badania sprawozdania finansowego za rok 2007.
7. Dyskusja.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du ZASTAL SA z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za 2007 rok,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 rok,
c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZASTAL za 2007 rok,
d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007 oraz z badania sprawozdania finansowego za rok 2007,
e) podziału zysku za 2007 rok,
f) udzielenia absolutorium ZarzÄ…dowi,
g) udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej.
9. Uchwalenie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
W Zgromadzeniu majÄ… prawo wziąć udziaÅ‚ posiadacze akcji, którzy zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki w Zielonej Górze, ul. Sulechowska 4a, pokój 206, w godzinach od 8°° - 14°°, przynajmniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia Å›wiadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy, którzy zdeponowali akcje w biurze maklerskim przedÅ‚ożą zaÅ›wiadczenie z biura maklerskiego stwierdzajÄ…ce liczbÄ™ posiadanych akcji oraz zapewnienie, że akcje nie zostanÄ… wydane przed zakoÅ„czeniem Walnego Zgromadzenia.
| |
|
