| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2014 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-28 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zespołu Elektrowni "Pątnów-Adamów-Konin" S.A. ("Spółka") na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 w związku z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") oraz na podstawie § 10 ust. 1 statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 czerwca 2014 r. na godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Pańskiej 77/79, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ZE "PAK" S.A. w 2013 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZE "PAK" S.A. za rok obrotowy 2013.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZE "PAK" S.A. w 2013 r. zawierającego m.in. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2013.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r.,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
c) podziału zysku Spółki za rok 2013,
d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ZE "PAK" S.A. w 2013 r.,
e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZE "PAK" S.A. za rok 2013,
f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r.,
g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2013 r.,
h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2013 r.
9. Zamknięcie obrad.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402 2 KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
|
