| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-06-01 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Zespołu Elektrowni "Pątnów-Adamów-Konin" S.A. _"Spółka"_ na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 w związku z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych _"KSH"_ oraz na podstawie § 10 ust. 1 statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 czerwca 2016 roku na godz. 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Pańskiej 77/79, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ZE PAK S.A. w 2015 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZE PAK S.A. za rok obrotowy 2015.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. w 2015 r. zawierającego m.in. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2015.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a_ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r.,
b_ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
c_ pokrycia straty Spółki za rok 2015,
d_ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ZE PAK S.A. w 2015 r.,
e_ zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZE PAK S.A. za rok 2015,
f_ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r.,
g_ udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 r.,
h_ udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 r.
9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ZE PAK S.A.
10. Zamknięcie obrad.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402 2 KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | |
