| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 17 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-05-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ZETKAMA SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZETKAMA SpóÅ‚ka Akcyjna | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d ZETKAMA S.A. z siedzibÄ… w Åšcinawce Åšredniej, wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego, prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla WrocÅ‚awia Fabrycznej we WrocÅ‚awiu, IX WydziaÅ‚ Gospodarczy KRS pod numerem: 0000084847, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 §1 i 402 k.s.h. zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) ZETKAMA S.A., na dzieÅ„ 16.06.2009 r. o godz. 11.00 w siedzibie SpóÅ‚ki w Åšcinawce Åšredniej przy ul. 3 Maja 12, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1.Otwarcie ZWZ.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Przedstawienie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2008, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci grupy kapitaÅ‚owej za rok obrotowy 2008.
7.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiÄ…zków, o których mowa w art. 382§3 k.s.h. oraz oceny Rady Nadzorczej w sprawie sytuacji spóÅ‚ki i pracy Rady w roku 2008.
8.Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9.Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci spóÅ‚ki za rok obrotowy 2008 oraz podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie jego zatwierdzenia.
10.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
12.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie podziaÅ‚u zysku spóÅ‚ki za rok obrotowy 2008.
13.PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom organów spóÅ‚ki z wykonania obowiÄ…zków w 2008 r.
14.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał nr 3/12/2007 i 4/12/2007 podjętych w dniu 6 grudnia 2007 roku.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia.
16.Zamknięcie obrad ZWZ.
Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysÅ‚uguje akcjonariuszom, którzy zÅ‚ożą w Biurze ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w Åšcinawce Åšredniej przy ul. 3 Maja 12, najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 9.06.2009 r. do godz. 11.00 imienne Å›wiadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
| |
|
