| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 28 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-05-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ZETKAMA SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZETKAMA SpóÅ‚ka Akcyjna | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d ZETKAMA SpóÅ‚ka Akcyjna z/s w Åšcinawce Åšredniej, wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców, prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla WrocÅ‚awia-Fabrycznej, IX WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego pod numerem KRS 0000084847, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 14 ust. 2 statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbÄ™dzie siÄ™ dnia 24 czerwca 2008r. o godz.12:00 w siedzibie SpóÅ‚ki, w Åšcinawce Åšredniej, przy ul. 3 Maja 12 w sali konferencyjnej.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki zawierajÄ…cego informacje o: zdarzeniach istotnych wpÅ‚ywajÄ…cych na dziaÅ‚alność SpóÅ‚ki jakie nastÄ…piÅ‚y w roku obrotowym 2007, przewidywanym rozwoju SpóÅ‚ki, aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej SpóÅ‚ki;
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 obejmujÄ…cego: bilans, rachunek zysków i strat, informacjÄ™ dodatkowÄ… zawierajÄ…cÄ… wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaÅ›nienia, zestawienie zmian w kapitale wÅ‚asnym oraz rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych;
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Powzięcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki,
b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007,
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
d) podziału zysku,
e) udzielania absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
f) zmiany regulaminu walnego zgromadzenia akcjonariuszy.
11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie Zgromadzenia.
Sprawy organizacyjno-prawne
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 i § 3 k.s.h. w zw. z art. 9 ustawy z 29 sierpnia 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz. 1538) – warunkiem uczestniczenia i wykonywania prawa gÅ‚osu na Walnym Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie w Biurze ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w Åšcinawce Åšredniej, ul. 3 Maja 12, imiennego Å›wiadectwa depozytowego, potwierdzajÄ…cego legitymacjÄ™ do realizacji wszelkich uprawnieÅ„ wynikajÄ…cych z akcji SpóÅ‚ki wskazanych w jego treÅ›ci, co najmniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 17 czerwca 2008r., do godziny 12:00.
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników dziaÅ‚ajÄ…cych na podstawie peÅ‚nomocnictwa udzielonego na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciÄ…gi z odpowiednich rejestrów, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w rejestrze powinny legitymować siÄ™ pisemnym peÅ‚nomocnictwem.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h., wyÅ‚ożona bÄ™dzie do wglÄ…du przez trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie SpóÅ‚ki, w Åšcinawce Åšredniej ul. 3 Maja 12, pokój 2. Tam też udostÄ™pnione bÄ™dÄ… akcjonariuszom materiaÅ‚y w sprawach objÄ™tych porzÄ…dkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych Kodeksem spóÅ‚ek handlowych.
| |
|
