| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2005 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2005-05-27 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | ZETKAMA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na ZWZA "ZETKAMA" S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd "ZETKAMA" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał wraz z załącznikami do tych projektów, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" S.A w dniu 7 czerwca 2005 r.:
UCHWAŁA Nr 1/2005
Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. w Kłodzku z dnia 7 czerwca 2005r.
w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia
1. Walne Zgromadzenie zmienia treść dotychczasowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia wchodzi w życie po zakończeniu dzisiejszego Walnego Zgromadzenia.
Załącznik: Regulamin Walnego Zgromadzenia
UCHWAŁA Nr 2/2005
Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. w Kłodzku z dnia 7 czerwca 2005r.
w sprawie: zmiany Uchwały VI z dnia 30 sierpnia 2004 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Uznając, że zawarta w Uchwale VI z dnia 30 sierpnia 2004 roku interpretacja postanowień obecnego brzmienia Statutu Spółki dotycząca kadencji Zarządu Spółki jest niewłaściwa i nie odpowiada potrzebom Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić brzmienie Uchwały VI z dnia 30 sierpnia 2004 roku w ten sposób, że:
1. Akapit drugi punktu 6 Uchwały otrzymuje brzmienie:
"W związku z dokonaną zmianą czasu trwania kadencji członków Zarządu, Walne Zgromadzenie ustala, że postanowienia Statutu wprowadzające wspólną pięcioletnią kadencję członków Zarządu nie będą miały zastosowania do kadencji osób wchodzących w skład Zarządu w dniu powzięcia niniejszej uchwały. Kadencja członków Zarządu powołanych przed upływem aktualnej trzyletniej kadencji najwcześniej powołanego członka Zarządu – Prezesa Zarządu, upłynie równocześnie z końcem obecnej kadencji Prezesa Zarządu Pana Leszka Jurasza, tj. w dniu 27 maja 2005r. Przepisy Statutu wprowadzające wspólną pięcioletnią kadencję będą miały zastosowanie do kadencji Zarządu powołanego po wygaśnięciu kadencji obecnych członków Zarządu tj. Zarządu powołanego w 2005 roku."
2. Na końcu punktu 9 Uchwały dodaje się drugi akapit w brzmieniu:
"W związku z dokonaną zmianą czasu trwania kadencji członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie ustala, że postanowienia Statutu wprowadzające wspólną pięcioletnią kadencję członków Rady Nadzorczej nie będą miały zastosowania do kadencji osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w dniu powzięcia niniejszej uchwały. Kadencja członków Rady Nadzorczej powołanych przed upływem aktualnej trzyletniej kadencji najwcześniej powołanego członka Rady Nadzorczej – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Zygmunta Mrożka, upłynie równocześnie z końcem obecnej kadencji Pana Zygmunta Mrożka tj. w dniu 27 maja 2005 roku. Przepisy Statutu wprowadzające wspólną pięcioletnią kadencję będą miały zastosowanie do kadencji Rady Nadzorczej powołanej po wygaśnięciu kadencji obecnych członków Rady Nadzorczej, tj. Rady Nadzorczej powołanej w 2005 roku."
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 3/2005
Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryki Armatury Przemysłowej S.A. w Kłodzku z dnia 7 czerwca 2005r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004.
Na podstawie art. 393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, § 18 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz.591 ze zm.), Walne Zgromadzenie uchwala:
Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r. w tym bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 36.916 tysięcy złotych oraz rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 2.031 tysięcy złotych.
UCHWAŁA Nr 4/2005
Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryki Armatury Przemysłowej S.A. w Kłodzku z dnia 7 czerwca 2005r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
Na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki oraz art. 49 ust.1 ustawy z 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz.591 z późn.zm.), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 01 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r. Walne Zgromadzenie uchwala:
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r.
UCHWAŁA Nr 5/2005
Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryki Armatury Przemysłowej S.A. w Kłodzku z dnia 7 czerwca 2005r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.
Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust.2 pkt. 2 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2004, Walne Zgromadzenie uchwala:
Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki.
UCHWAŁA Nr 6/2005
Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryki Armatury Przemysłowej S.A. w Kłodzku z dnia 7 czerwca 2005r.
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2004.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala:
Zysk bilansowy netto za rok obrotowy 2004 w kwocie 2.031 tysięcy złotych przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
UCHWAŁA Nr 7/2005
Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryki Armatury Przemysłowej S.A. w Kłodzku z dnia 7 czerwca 2005r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki.
Na podstawie art.393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych,oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala:
Udzielić absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków:
-Panu Leszkowi Juraszowi -Prezesowi Zarządu - za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r.
UCHWAŁA NR 8/2005
Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. w Kłodzku z dnia 7 czerwca 2005r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki.
Na Podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne zgromadzenie uchwala:
Udzielić absolutorium członkowi Zarządu z wykonania orzez niego obowiązków:
Panu Andrzejowi Hermie – Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r.
UCHWAŁA NR 9/20045
Walnego Zgromadzenia "ZETKAMY" Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. w Kłodzku z dnia 7 czerwca 2005r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki.
Na Podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne zgromadzenie uchwala:
Udzielić absolutorium członkowi Zarządu z wykonania orzez niego obowiązków:
Panu Leszkowi Gawlikowi - za okres od 01.01.2004r. do 31.07.2004r.
UCHWAŁA NR 10/2005
Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. w Kłodzku, z dnia 7 czerwca 2005r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki.
Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala:
Udzielić absolutorium członkowi Zarządu z wykonania orzez niego obowiązków:
Panu Jerzemu Kożuchowi za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r.
UCHWAŁA Nr 11/2005
Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. w Kłodzku, z dnia 7 czerwca 2005r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.
Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala:
Udzielić absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków:
Panu Piotrowi Ambrozowiczowi – członkowi Zarządu za okres od 01.08.2004r. do 31.12.2004r.
UCHWAŁA Nr 12/2005
Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryki Armatury Przemysłowej S.A. w Kłodzku z dnia 7 czerwca 2005r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
Na podstawie art.393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala:
Udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków:
Panu Zygmuntowi Mrożkowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - za okres: od 01.01.2004r. do 31.12.2004r.
UCHWAŁA Nr 13/2005
Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryki Armatury Przemysłowej S.A. w Kłodzku z dnia 7 czerwca 2005r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
Na podstawie art.393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala:
Udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków:
Panu Piotrowi Misztalowi– za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r.
UCHWAŁA Nr 14/2005
Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. z dnia 7 czerwca 2005r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala:
Udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków:
Panu Tomaszowi Głowackiemu – za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r.
UCHWAŁA Nr 15/2005
Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. z dnia 7 czerwca 2005r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala:
Udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorzej Spółki z wykonania przez niego obowiązków:
Panu Radim Stach - za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r.
UCHWAŁA Nr 16/2005
Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. w Kłodzku z dnia 7 czerwca 2005r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala :
Udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków:
Panu Ferencowi Vidovszky – za okres od 01.01.2004r. do 31.08.2004r.
UCHWAŁA Nr 17/2005
Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. w Kłodzku z dnia 7 czerwca 2005r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala:
Udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków:
Panu Anthony Cabral – za okres od 01.01.2004r. do 31.08.2004r.
UCHWAŁA Nr 18/2005
Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. w Kłodzku z dnia 7 czerwca 2005r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala:
Udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków:
Panu Adamowi Pietruszkiewiczowi – za okres od 01.09.2004r. do 31.12.2004r.
UCHWAŁA Nr 19/2005
Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. w Kłodzku z dnia 7 czerwca 2005r.
w sprawie: przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.
Na podastawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala:
1.Przyznać wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej w wysokości:
•Przewodniczący……….
•Zastępca przewodniczącego…….…
•Członek Rady Nadzorczej……….
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powołania Rady Nadzorczej
UCHWAŁA Nr 20/2005
Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. w Kłodzku z dnia 7 czerwca 2005r.
w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala:
Powołać Radę Nadzorczą "ZETKAMA" Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. z /s w Kłodzku w składzie:
1) Pan ...................................................,
2) Pan ...................................................,
3) Pan ...................................................,
4) Pan....................................................,
5) Pan.....................................................
na okres współnej, pięcioletniej kadencji, rozpocvzynającej się od dnia 7 czerwca 2005r*.
(Uwaga: treść oznaczona gwiazdką nie jest obligatoryjna ).
| |
|
