| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 24 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-05-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ZETKAMA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy Zetkama FAP SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd "ZETKAMA" Fabryki Armatury Przemysłowej S A z /s w Kłodzku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084847, działając na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 statutu Spółki, zwołuje na dzień 7 czerwca 2005r. na godz. 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Kłodzku, przy ul. Śląskiej 24 w sali konferencyjnej.
Porządek obrad:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
Zmiany dotyczą w szczególności: udziału w Walnym Zgromadzeniu członków Rady Nadzorczej, Zarządu i biegłego rewidenta, sposobu prowadzenia obrad, podejmowania uchwał m. in. w sprawie zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
7.Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 sierpnia 2005r.
8.Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki zawierającego informacje o: zdarzeniach istotnych wpływających na działalność Spółki jakie nastąpiły w roku obrotowym, przewidywanym rozwoju Spółki, aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej Spółki;
9.Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004 obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych;
10.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.
11.Dyskusja nad sprawozdaniami.
12.Powzięcie uchwał w sprawie:
a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004,
b)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
c)podziału zysku,
d)udzielania absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej,
e)ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
f)sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
13.Wybory Rady Nadzorczej.
14.Zamknięcie Zgromadzenia
Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 i § 3 k.s.h. w zw. z art. 11 ustawy z 21 sierpnia 1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 49 poz. 447 z późn. zm.) – warunkiem uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w Biurze Zarządu Spółki w Kłodzku, ul. Śląska 24, imiennego świadectwa depozytowego, potwierdzającego legitymację do realizacji wszelkich uprawnień wynikających z akcji Spółki wskazanych w jego treści, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 31 maja 2005r., do godziny 13:00.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w rejestrze powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h., wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki, w Kłodzku ul. Śląska 24, pokój 41. Tam też udostępnione będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych.
| |
|
