| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 19 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-03-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ZETKAMA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana w punkcie nr 20 Zasad Ładu Korporacyjnego
| |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Regulamin urzędowego rynku giełdowego - inne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W związku przeprowadzeniem oferty publicznej i dokonaniem przydziału akcji Zarząd ZETKAMA FAP S.A. informuje, iż uległa zmianie struktura akcjonariatu, obecnie udział akcjonariuszy dominujących wynosi 62,68%, związku z tym ulega zmianie komentarz do zasady nr 20 ładu korporacyjnego, która brzmi następująco:
Zasada nr 20
a) Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni,
z zastrzeżeniem pkt d). Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji;
b) Szczegółowe kryteria niezależności powinien określać statut spółki;
c) Bez zgody większości niezależnych członków rady nadzorczej, nie powinny być podejmowane
uchwały w sprawach:
•świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiekolwiek podmioty
powiązane ze spółką na rzecz członków Zarządu;
•wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy
z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;
•wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.
d) W spółkach, gdzie jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający ponad 50% ogólnej liczby głosów, Rada Nadzorcza powinna liczyć co najmniej dwóch niezależnych członków, w tym niezależnego przewodniczącego komitetu audytu, o ile taki komitet został ustanowiony.
Komentarz Zarządu Spółki z zgodnie z raportem przesłanym dnia 23 lutego 2005:
"NIE, z uwagi na strukturę akcjonariatu po przeprowadzeniu oferty publicznej, a tym samym posiadanie przez dotychczasowych dominujących akcjonariuszy łącznie 40% w kapitale zakładowym Spółki, co jednocześnie daje 40% głosów na WZA, a także dotychczasowe osiągnięcia tych akcjonariuszy w tworzeniu i rozwoju Spółki nie jest uzasadnione - na tym etapie rozwoju Spółki - wprowadzanie zapisu o tym, iż przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej stanowić będą członkowie niezależni. Spółka rozważy w przyszłości wprowadzenie stosownych zmian do regulacji wewnętrznych w tym zakresie."
Komentarz Zarządu Spółki po zmianie:
"NIE, z uwagi na strukturę akcjonariatu po przeprowadzeniu oferty publicznej, a tym samym posiadanie przez dotychczasowych akcjonariuszy łącznie 62,68 % w kapitale zakładowym Spółki, co jednocześnie daje 62,68 % głosów na WZA, a także dotychczasowe osiągnięcia tych akcjonariuszy w tworzeniu i rozwoju Spółki. Spółka rozważy w najbliższej przyszłości wprowadzenie stosownych zmian do regulacji wewnętrznych w tym zakresie."
| |
|
