| | | | | | | | | | | | | | | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | ZETKAMA SA | | | | | | | | | | | | | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3_ rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _t.j.: Dz. U. z 2014 poz. 133_ podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A., zwołanego na dzień 25 sierpnia 2016 roku o godz. 11:00 w Bielsku – Białej przy ulicy Cechowej 6/8.
PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZETKAMA S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25 SIERPNIA 2016 R.Ad. 2 Porządku obrad
UCHWAŁA NR []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej
z dnia 25 sierpnia 2016 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1. [Wybór Przewodniczącego]
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wybiera Pana/Panią …………….. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
§ 2. [Wejście uchwały w życie]
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Ad. 4 Porządku obrad
UCHWAŁA NR []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej
z dnia 25 sierpnia 2016 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1. [Wybór Komisji Skrutacyjnej]
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: …………….
§ 2. [Wejście uchwały w życie]
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Ad. 5 Porządku obrad
UCHWAŁA NR []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej
z dnia 25 sierpnia 2016 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu.
7. Wolne wnioski.
8. Zamkniecie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A.
§ 2. [Wejście uchwały w życie]
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Ad. 6 Porządku obrad
UCHWAŁA NR []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej
z dnia 25 sierpnia 2016 r.
w sprawie: uchwalenia zmian Statutu ZETKAMA S.A.
§ 1. [Uchwalenie zmian Statutu ZETKAMA S.A.]
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 18 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że:
1_ §1 otrzymuje brzmienie:
"Spółka działa pod firmą: MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna.
Spółka może używać skrótu: MANGATA HOLDING S. A.";
2_ § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Siedziba Spółki mieści się w Bielsku – Białej.";
3_ § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1_ 70.10.Z Działalność firm centralnych _head offices_ i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
2_ 64.20.Z Działalność holdingów finansowych
3_ 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
4_ 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
5_ 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
6_ 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
7_ 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
8_ 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
9_ 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
10_ 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
11_ 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
12_ 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
13_ 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
14_ 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
15_ 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
16_ 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
17_ 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
18_ 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
19_ 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
20_ 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi _hosting_ i podobna działalność
21_ 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
22_ 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
23_ 70.21.Z Stosunki międzyludzkie _public relations_ i komunikacja
24_ 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
25_ 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
26_ 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
27_ 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
28_ 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
29_ 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
30_ 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
31_ 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
32_ 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
33_ 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
34_ 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
35_ 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
36_ 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
37_ 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
38_ 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
39_ 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
40_ 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
41_ 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
42_ 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
43_ 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.";
4_ w §4 po ust. 1, dodaje się ust. 2 o następującym brzmieniu:
"2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga, na podstawie odrębnych przepisów, uzyskania koncesji lub zezwolenia albo spełnienia innych wymogów ustawowych, Spółka przed podjęciem prowadzenia takiej działalności uzyska stosowną koncesję lub zezwolenie albo spełni określone wymogi ustawowe konieczne dla prowadzenia danej działalności.";
5_ zmienia się numerację dotychczasowego § 111 na § 12;
6_ zmienia się numerację dotychczasowego § 12 na § 13;
7_ zmienia się numerację dotychczasowego § 13 na § 14;
8_ dotychczasowy § 13 _nowy § 14 – w zw. ze zmianą wskazaną w pkt 7 powyżej_ ust. 2 lit. m otrzymuje brzmienie:
"m_ wyrażanie zgody na rozporządzenie, oddanie w najem lub w dzierżawę, obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym lub obciążenie w inny sposób, w drodze jednej lub kilku powiązanych ze sobą czynności prawnych, mienia o wartości przewyższającej 5% wartości aktywów trwałych wynikającej z ostatniego zatwierdzonego bilansu Spółki;";
9_ zmienia się numerację dotychczasowego § 131 na § 15;
10_ zmienia się numerację dotychczasowego § 14 na § 16;
11_ dotychczasowy § 14 _nowy § 16 – w zw. ze zmianą wskazaną w pkt 10 powyżej_ ust. 7 otrzymuje brzmienie:
"7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą _1/20_ kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres wskazany na stronie internetowej Spółki. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia.";
12_ zmienia się numerację dotychczasowego § 15 na § 17;
13_ dotychczasowy § 15 _nowy § 17 – w zw. ze zmianą wskazaną w pkt 12 powyżej_ ust. 5 otrzymuje brzmienie:
"5. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Ścinawce Średniej, Sosnowcu.";
14_ zmienia się numerację dotychczasowego § 16 na § 18;
15_ zmienia się numerację dotychczasowego § 17 na § 19;
16_ zmienia się numerację dotychczasowego § 18 na § 20;
17_ zmienia się numerację dotychczasowego § 19 na § 21;
18_ zmienia się numerację dotychczasowego § 20 na § 22;
19_ zmienia się numerację dotychczasowego § 21 na § 23;
20_ zmienia się numerację dotychczasowego § 22 na § 24;
21_ zmienia się numerację dotychczasowego § 23 na § 25;
22_ zmienia się numerację dotychczasowego § 24 na § 26.
§ 2. [Wejście uchwały w życie]
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| | | | | | | | | | | | | | | | |
