| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 52 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-10-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ZREMB-CHOJNICE S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na NWZA w dniu 16 października 2008r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 16 października 2008r.:
U C H W A Ł A Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB -CHOJNICE" S.A. w Chojnicach
z dnia 16 października 2008r.
w sprawie : wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani Małgorzaty Grażyny Konończuk.
U C H W A Ł A Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w Chojnicach
z dnia 16 października 2008r.
w sprawie : uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej
Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
U C H W A Ł A Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w Chojnicach
z dnia 16 października 2008r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej:
1.Elżbieta Śliwińska
2.Aniela Maria Cupa
3.Jan Czesław Blumowski
U C H W A Ł A Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w Chojnicach
z dnia 16 października 2008r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad w zaproponowanym brzmieniu, zgodnym z ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 185 ( 3034) z dnia 22 września 2008r. poz. 12194
Żadna z osób obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nie zgłosiła zmian składu Rady Nadzorczej, wobec czego nie głosowano nad wcześniej zaproponowanymi Uchwałami od numeru 5 do numeru 14 włącznie.
U C H W A Ł A Nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB- CHOJNICE" S.A. w Chojnicach
z dnia 16 października 2008r.
w sprawie : częściowego uchylenia Uchwały nr 18 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2008r. dotyczącej zmiany Statutu Spółki w zakresie reprezentacji.
Uchyla się część Uchwały nr 18 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2008r. dotyczącą zmiany Statutu Spółki w zakresie reprezentacji, rozpoczynającą się od słów:
Dotychczasowa treść § 11 litera a w brzmieniu
a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu,
Skreśla się i otrzymuje brzmienie
a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu działający łącznie z prokurentem.
| |
|
