| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 48 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-10-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ZREMB-CHOJNICE S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekt Uchwał NWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartosciowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał NWZA wyznaczonego na dzień 16 października 2008r.:
U C H W A Ł A Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB -CHOJNICE" S.A. w Chojnicach
z dnia 16 października 2008r.
w sprawie : wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani……………………………………..
U C H W A Ł A Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w Chojnicach
z dnia 16 października 2008r.
w sprawie : uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej
Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
U C H W A Ł A Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w Chojnicach
z dnia 16 października 2008r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej:
1……………………………………………………………
2.……………………………………………………………
3.……………………………………………………………
U C H W A Ł A Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w Chojnicach
z dnia 16 października 2008r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad w zaproponowanym brzmieniu, zgodnym z ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 185 ( 3034) z dnia 22 września 2008r. poz. 12194
U C H W A Ł A Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB- CHOJNICE" S.A. w Chojnicach
z dnia 16 października 2008r.
w sprawie : odwołania członka Rady Nadzorczej
Na podstawie Art. 385 § 1KSH oraz § 15 pkt 10 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje :
odwołuje się Pana/Panią…………….
z funkcji członka Rady Nadzorczej ZBM "ZREMB- CHOJNICE" S.A.
z dniem 16 października 2008r.
U C H W A Ł A Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w Chojnicach
z dnia 16 października 2008r.
w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej
Na podstawie Art. 385 § 1KSH oraz § 15 pkt 10 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje :
z dniem 16 października 2008r. powołuje się Pana/Panią…………….
na członka Rady Nadzorczej ZBM "ZREMB- CHOJNICE" S.A. na okres
wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.
Miesięczne wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej pozostaje na dotychczasowych zasadach (tzn. zgodnie z Uchwałą NWZA nr 6
z dnia 16.10.1996r.)
U C H W A Ł A Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB- CHOJNICE" S.A. w Chojnicach
z dnia 16 października 2008r.
w sprawie : częściowego uchylenia Uchwały nr 18 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2008r. dotyczącej zmiany Statutu Spółki w zakresie reprezentacji.
Uchyla się część Uchwały nr 18 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2008r. dotyczącą zmiany Statutu Spółki w zakresie reprezentacji, rozpoczynającą się od słów:
Dotychczasowa treść § 11 litera a w brzmieniu
a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu,
Skreśla się i otrzymuje brzmienie
a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu działający łącznie z prokurentem.
| |
|
