| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 32 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-06-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ZREMB-CHOJNICE S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładu Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A przekazuje do wiadomości Uchwały podjęte przez ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ZREMB-CHOJNICE S.A w dniu 25 czerwca 2008roku:
UCH W A Ł A Nr 1
w sprawie : wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani Małgorzaty Konończuk.
U C H W A Ł A Nr 2
w sprawie : uchylenia tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej
Na podstawie art.420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
Uchyla się tajność głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
U C H W A Ł A Nr 3
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej:
1.Elżbietę Śliwińską
2.Elżbietę Deja
3.Jana Blumowskiego
U C H W A Ł A Nr 4
w sprawie: przyjęcia porządku obrad WZA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad w zaproponowanym brzmieniu, zgodnym z ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 100 (2949) z dnia 23.05.2008r. poz. 6558
U C H W A Ł A Nr 5
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
Na podstawie § 15 pkt 1 Statutu ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za 2007r.
§ 2
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. w skład którego wchodzą:
1.bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r. wykazujący po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę:13.949.236,87 zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści sześć 87 /00zł ) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007. wykazujący zysk netto w wysokości: : 207.141,52zł (słownie: dwieście siedem tysięcy sto czterdzieści jeden 52 /00zł)
2.informacja dodatkowa,
3.sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w roku obrotowym 2007 o kwotę 3.502.614,84zł (słownie: trzy miliony pięćset dwa tysiące sześćset czternaście 84/00 zł)
4.zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące za rok 2007 zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 992.664,04zł (słownie:dziewięćsetdziewięćdziesiątdwatysiącesześćsetsześdziesiątcztery 04/00zł)
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U C H W A Ł A Nr 6
w sprawie : podziału zysku netto za 2007r.
Na podstawie § 15 pkt 3 Statutu Spółki ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
1. Zysk netto za 2007r. w kwocie w kwocie w kwocie 207.141,52zł (słownie: dwieście siedem tysięcy sto czterdzieści jeden 52/00 zł) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U C H W A Ł A Nr 7
w sprawie : udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2007r.
Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM "ZREMB - CHOJNICE" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Zarządowi w osobie Pana Edmunda Szynwelskiego, absolutorium z wykonania obowiązków w 2007r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U C H W A Ł A Nr 8
w sprawie : udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2007r.
Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM "ZREMB - CHOJNICE" S.A. Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu w osobie Pana Wojciecha Jerzego Antkowiaka , absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 05.07.- 31.12.2007r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U C H W A Ł A Nr 9
w sprawie : udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2007r.
Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM "ZREMB - CHOJNICE" S.A. Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu w osobie Pani Danuty Marii Wruck, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 07.12.- 31.12.2007r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U C H W A Ł A Nr 10
w sprawie : udzielenia przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Michałowi Skipietrow absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok.
Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Michałowi Skipietrow absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U C H W A Ł A Nr 11
w sprawie : udzielenia zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Grażynie Winieckiej absolutorium z wykonania obowiązków za 2007rok.
Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM "ZREMB - CHOJNICE" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Grażynie Winieckiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U C H W A Ł A Nr 12
w sprawie : udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Parkot absolutorium z wykonania obowiązków za okres 29.05.2007r. do 31.12.2007r.
Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM "ZREMB - CHOJNICE" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Parkot absolutorium z wykonania obowiązków za okres 29.05.2007r.do 31.12.2007r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U C H W A Ł A Nr 13
w sprawie : udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Charkowemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29.05.2007r do 31.12.2007r.
Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM "ZREMB - CHOJNICE" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Charkowemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29.05.2007r do 31.12.2007r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U C H W A Ł A Nr 14
w sprawie : udzielenia sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Kosiorek- Sobolewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29.05. 2007r. do 31.12.2007r.
Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM "ZREMB - CHOJNICE" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Kosiorek- Sobolewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29.05.2007r. do 31.12.2007r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U C H W A Ł A Nr 15
w sprawie : udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Zofii Szwed absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2007r do 29.05.2007r .
Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM "ZREMB - CHOJNICE" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej Pani Zofii Szwed absolutorium z wykonania obowiązków za okres
od 01.01.2007r. do 29.05.2007r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U C H W A Ł A Nr 16
w sprawie : udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Blumowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2007r. do 29.05.2007r.
Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM "ZREMB - CHOJNICE" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Blumowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2007r. do 29.05.2007r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U C H W A Ł A Nr 17
w sprawie: podziału akcji Spółki w stosunku 1:100 tj. obniżenia wartości nominalnej akcji z kwoty 10 zł do kwoty 10 gr. przy jednoczesnym zwiększeniu ilości akcji, bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U C H W A Ł A Nr 18
w sprawie: Zmiany Statutu Spółki:
1.Na podstawie § 15 pkt 5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
dotychczasowe brzmienie § 8 pkt 1 i 2 :
"Pkt 1 "Kapitał zakładowy wynosi 3.150.000 (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy)
złotych i dzieli się na 315.000 ( trzysta piętnaście tysięcy) akcji
zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda.
Pkt 2 Kapitał zakładowy dzieli się na:
a) 20.000 ( dwadzieścia tysięcy) akcji serii A,
b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji serii B,
c) 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) akcji serii C.
d) 50.000(pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D."
skreśla się i otrzymuje brzmienie:
"Pkt 1 "Kapitał zakładowy wynosi 3.150.000 (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy)
złotych i dzieli się na 31.500.000 ( trzydzieści jeden milionów pięćset tysięcy) akcji
zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda.
Pkt 2 Kapitał zakładowy dzieli się na:
a) 2.000.000 ( dwa miliony) akcji serii A,
b) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji serii B,
c) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji serii C.
d) 5.000.000(pięć milionów) akcji serii D."
Dotychczasową treść § 11 litera a w brzmieniu
a)w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu
Skreśla się i otrzymuje brzmienie
a)" w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu działający łącznie z prokurentem"
2.Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Jednocześnie Zarząd ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. informuje, że Akcjonariusze nie złożyli wniosku w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A., wobec czego Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odstąpiło od rozpatrzenia punktu 10 porządku obrad WZA i nie podjęło Uchwały nr 19 i Uchwały nr 20.
| |
|
