| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 20 | / | 2008 | 05 |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-05-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ZREMB-CHOJNICE S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porzÄ…dek obrad WZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. podaje do publicznej wiadomoÅ›ci, że w dniu 08 maja 2008r. Rada Nadzorcza wraz z ZarzÄ…dem SpóÅ‚ki ustaliÅ‚a termin zwoÅ‚ania WZA wraz z jego porzÄ…dkiem oraz treÅ›ciÄ… projektów UchwaÅ‚ WZA.
ZarzÄ…d ZakÅ‚adu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" SpóÅ‚ka Akcyjna w Chojnicach ul. PrzemysÅ‚owa 15, wpisanej 11.01.2002r. do rejestru przedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego pod nr KRS 0000078076 prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy w GdaÅ„sku VIII WydziaÅ‚ Gospodarczy, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz § 14 pkt 2 Statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbÄ™dzie siÄ™ 25 czerwca (Å›roda) 2008r. o godz. 14.00 w siedzibie SpóÅ‚ki w Chojnicach przy ul. PrzemysÅ‚owej 15.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej wraz z ocenÄ… sytuacji Spóki za rok 2007 i oceny wniosku ZarzÄ…du o podziale zysku.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007
b) podziału zysku za rok 2007
c) udzielenia absolutorium ZarzÄ…dowi SpóÅ‚ki z wykonania obowiÄ…zków w roku 2007
d) udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z wykonania obowiÄ…zków w roku 2007
9. Podjęcie Uchwały w sprawie
a) podziaÅ‚u akcji SpóÅ‚ki w stosunku 1:100 tj. obniżenia wartoÅ›ci nominalnej akcji z kwoty 10 zÅ‚ do kwoty 10 gr. przy jednoczesnym zwiÄ™kszeniu iloÅ›ci akcji, bez zmiany wysokoÅ›ci kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego
b) zmiany dotychczasowej treÅ›ci § 8 pkt1 i 2 Statutu SpóÅ‚ki
c) zmiany dotychczasowej treÅ›ci § 11 Statutu SpóÅ‚ki
10. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.
Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZarzÄ…d podaje projektowane zmiany Stautu SpóÅ‚ki.
dotychczasowe brzmienie:
"Pkt 1 "Kapitał zakładowy wynosi 3.150.000 (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy)
złotych i dzieli się na 315.000 ( trzysta pietnascie tysięcy) akcji
zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda.
Pkt 2 Kapitał zakładowy dzieli się na:
a) 20.000 ( dwadzieścia tysięcy) akcji serii A,
b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji serii B,
c) 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) akcji serii C.
d) 50.000(pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D."
na brzmienie
"Pkt 1 "Kapitał zakładowy wynosi 3.150.000 (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy)
zÅ‚otych i dzieli siÄ™ na 31.500.000 ( trzydzieÅ›ci jeden milionów pięćset tysiÄ™cy) akcji
zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda.
Pkt 2 Kapitał zakładowy dzieli się na:
a) 2.000.000 ( dwa miliony) akcji serii A,
b) 20.000.000 (dwadzieÅ›cia milionów) akcji serii B,
c) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji serii C.
d) 5.000.000(pięć milionów) akcji serii D."
Dotychczasowa treść § 11
Do skÅ‚adania oÅ›wiadczeÅ„ w imieniu SpóÅ‚ki upoważnieni sÄ…:
a) w przypadku ZarzÄ…du jednoosobowego – Prezes ZarzÄ…du,
b) w przypadku ZarzÄ…du wieloosobowego - dwóch CzÅ‚onków ZarzÄ…du dziaÅ‚ajÄ…cych Å‚Ä…cznie lub CzÅ‚onek ZarzÄ…du dziaÅ‚ajÄ…cy Å‚Ä…cznie z prokurentem.
Proponowane brzmienie:
Do skÅ‚adania oÅ›wiadczeÅ„ w imieniu SpóÅ‚ki upoważnieni sÄ…:
a) w przypadku ZarzÄ…du jednoosobowego – Prezes ZarzÄ…du Å‚Ä…cznie z prokurentem
b) w przypadku ZarzÄ…du wieloosobowego - dwóch CzÅ‚onków ZarzÄ…du dziaÅ‚ajÄ…cych Å‚Ä…cznie lub CzÅ‚onek ZarzÄ…du dziaÅ‚ajÄ…cy Å‚Ä…cznie z prokurentem.
Imienne Å›wiadectwa depozytowe lub zaÅ›wiadczenie o zÅ‚ożeniu akcji do depozytu należy skÅ‚adać w sekretariacie SpóÅ‚ki w Chojnicach, ul . PrzemysÅ‚owa 15 do dnia 18 czerwca 2008r. do godz 15.00
ZarzÄ…d ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. podaje do publicznej wiadomoÅ›ci treść projektów UchwaÅ‚ WZA:
nr 1 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
nr 2 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
Na podstawie § 15 pkt 1 Statutu ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Zatwierdza siÄ™ przedstawione przez ZarzÄ…d sprawozdanie z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za 2007r. ,
§ 2
Zatwierdza siÄ™ sprawozdanie finansowe SpóÅ‚ki za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. w skÅ‚ad którego wchodzÄ…:
1. bilans sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31.12.2007r. wykazujÄ…cy po stronie aktywów i po stronie pasywów sumÄ™:13.949.236,87 zÅ‚ (sÅ‚ownie: trzynaÅ›cie milionów dziewięćset czterdzieÅ›ci dziewięć tysiÄ™cy dwieÅ›cie trzydzieÅ›ci sześć 87 /00zÅ‚ ) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007r. do 31.12.20067. wykazujÄ…cy zysk netto w wysokoÅ›ci: : 207.141,52zÅ‚ (sÅ‚ownie: dwieÅ›cie siedem tysiÄ™cy sto czterdzieÅ›ci jeden 52 /00zÅ‚)
2. informacja dodatkowa,
3. sprawozdanie z przepÅ‚ywu Å›rodków pieniężnych wykazujÄ…ce zmniejszenie stanu Å›rodków pieniężnych netto w roku obrotowym 2007 o kwotÄ™ 3.502.614,84zÅ‚
(słownie: trzy miliony pięćset dwa tysiące sześćset czternaście 84/00 zł)
4. zestawienie zmian w kapitale wÅ‚asnym wykazujÄ…ce za rok 2007 zmniejszenie stanu kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych o kwotÄ™ 992.664,04zÅ‚
(słownie:dziewięćsetdziewięćdziesiątdwatysiącesześćsetsześdziesiątcztery 04/00zł)
nr 3 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie podziału zysku netto za 2007r.
Na podstawie § 15 pkt 3 Statutu SpóÅ‚ki ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
1. Zysk netto za 2007r. w kwocie w kwocie w kwocie 207.141,52zł
(słownie: dwieście siedem tysięcy sto czterdzieści jeden 52/00 zł)
przeznaczyć na zasilenie kapitaÅ‚u zapasowego SpóÅ‚ki.
nr 4 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia ZarzÄ…dowi absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za 2007r.
Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu SpóÅ‚ki ZBM "ZREMB - CHOJNICE" S.A. Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela ZarzÄ…dowi w osobie Pana Edmunda
Szynwelskiego, absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2007r.
nr 5 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za 2007r.
Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu SpóÅ‚ki ZBM "ZREMB - CHOJNICE" S.A. Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du w osobie Pana Wojciecha Jerzego Antkowiaka , absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie 05.07.- 31.12.2007r.
nr 6 z dnia 25 czerwca 2008r.w sprawie udzielenia CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za 2007r.
Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu SpóÅ‚ki ZBM "ZREMB - CHOJNICE" S.A. Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du w osobie Pani Danucie Marii Wruck, absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie 07.12.- 31.12.2007r.
nr 7 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia przewodniczÄ…cemu Rady Nadzorczej Panu MichaÅ‚owi Skipietrow absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za 2007 rok.
Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu SpóÅ‚ki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela PrzewodniczÄ…cemu Rady Nadzorczej Panu MichaÅ‚owi Skipietrow absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2007 roku.
nr 8 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia zastÄ™pcy przewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej Pani Grażynie Winieckiej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za 2007rok.
Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu SpóÅ‚ki ZBM "ZREMB - CHOJNICE" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela zastÄ™pcy przewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej pani Grażynie Winieckiej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2007 roku.
nr 9 z dnia 25 czerwca 2008r.w sprawie udzielenia czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Parkot absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za 2007 rok.
Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu SpóÅ‚ki ZBM "ZREMB - CHOJNICE" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej pani Agnieszce Parkot absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 29 maja do 31 grudnia 2007 roku.
nr 10 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Charkowemu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za 2007 rok.
Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu SpóÅ‚ki ZBM "ZREMB - CHOJNICE" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej panu Andrzejowi Charkowemu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 29 maja do 31 grudnia 2007 roku.
nr 11 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Kosiorek- Sobolewskiemu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za 2007 rok.
Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu SpóÅ‚ki ZBM "ZREMB - CHOJNICE" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela sekretarzowi Rady Nadzorczej panu Krzysztofowi Kosiorek- Sobolewskiemu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 29 maja do 31 grudnia 2007 roku.
nr 12 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej Pani Zofii Szwed absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za 2007 rok.
Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu SpóÅ‚ki ZBM "ZREMB - CHOJNICE" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej Pani Zofii Szwed absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 01 stycznia do 29 maja 2007r.
nr 13 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Blumowskiemu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za 2007 rok.
Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu SpóÅ‚ki ZBM "ZREMB - CHOJNICE" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Blumowskiemu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 01 stycznia do 29 maja 2007r.
nr 14 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie podziaÅ‚u akcji SpóÅ‚ki w stosunku 1:100 tj. obniżenia wartoÅ›ci nominalnej akcji z kwoty 10 zÅ‚ do kwoty 10 gr. przy jednoczesnym zwiÄ™kszeniu iloÅ›ci akcji, bez zmiany wysokoÅ›ci kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki
nr 15 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie Zmiany Statutu SpóÅ‚ki:
Na podstawie § 15 pkt 5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co nastÄ™puje:
dotychczasowe brzmienie § 8 pkt 1 i 2 :
"Pkt 1 "Kapitał zakładowy wynosi 3.150.000 (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy)
złotych i dzieli się na 315.000 ( trzysta pietnascie tysięcy) akcji
zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda.
Pkt 2 Kapitał zakładowy dzieli się na:
a) 20.000 ( dwadzieścia tysięcy) akcji serii A,
b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji serii B,
c) 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) akcji serii C.
d) 50.000(pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D."
skreśla się i otrzymuje brzmienie:
"Pkt 1 "Kapitał zakładowy wynosi 3.150.000 (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy)
zÅ‚otych i dzieli siÄ™ na 31.500.000 ( trzydzieÅ›ci jeden milionów pięćset tysiÄ™cy) akcji
zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda.
Pkt 2 Kapitał zakładowy dzieli się na:
a) 2.000.000 ( dwa miliony) akcji serii A,
b) 20.000.000 (dwadzieÅ›cia milionów) akcji serii B,
c) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji serii C.
d) 5.000.000(pięć milionów) akcji serii D."
DotychczasowÄ… treść § 11 litera a w brzmieniu
a) w przypadku ZarzÄ…du jednoosobowego – Prezes ZarzÄ…du,
Skreśla się i otrzymuje brzmienie
a)" w przypadku ZarzÄ…du jednoosobowego – Prezes ZarzÄ…du dziaÅ‚ajÄ…cy Å‚Ä…cznie z prokurentem"
| |
|
