pieniadz.pl

Grupa Żywiec SA
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A.

31-03-2010


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2010
Data sporzÄ…dzenia: 2010-03-31
Skrócona nazwa emitenta
ŻYWIEC
Temat
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z par.38 ust.1 pkt 3) RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ZarzÄ…d Grupy Å»ywiec S.A. podaje do publicznej wiadomoÅ›ci projekty uchwaÅ‚ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki.
Projekt
Uchwała Nr 1/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Å»ywiec SpóÅ‚ki Akcyjnej
z dnia 26 kwietnia 2010 roku

w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Å»ywiec SpóÅ‚ki Akcyjnej z siedzibÄ… w Å»ywcu postanawia dokonać wyboru Pani/Pana ……………….. na PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.

Projekt

Uchwała Nr 2/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Å»ywiec SpóÅ‚ki Akcyjnej
z dnia 26 kwietnia 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du, sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej Å»ywiec S.A.
za rok 2009.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i § 25 ust.1 pkt 1) Statutu SpóÅ‚ki oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowoÅ›ci, uchwala siÄ™ co nastÄ™puje:
§ 1.

Zatwierdza siÄ™ sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz zweryfikowane przez biegÅ‚ego rewidenta sprawozdanie finansowe SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2009 obejmujÄ…ce:
1)sprawozdanie z sytuacji finansowej sporzÄ…dzone na dzieÅ„ 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiÄ…zaÅ„ i kapitaÅ‚u wÅ‚asnego wykazuje sumÄ™ 2 554 536 tys. zÅ‚ /dwa miliardy pięćset pięćdziesiÄ…t cztery miliony pięćset trzydzieÅ›ci sześć tysiÄ™cy zÅ‚otych/,
2)sprawozdanie z caÅ‚kowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujÄ…ce dochody caÅ‚kowite w kwocie 349 736 tys. zÅ‚ /trzysta czterdzieÅ›ci dziewięć milionów siedemset trzydzieÅ›ci sześć tysiÄ™cy zÅ‚otych/,
3)sprawozdanie ze zmian w kapitale wÅ‚asnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujÄ…ce zmniejszenie kapitaÅ‚u wÅ‚asnego o kwotÄ™ 40 822 tys. zÅ‚ /czterdzieÅ›ci milionów osiemset dwadzieÅ›cia dwa tysiÄ…ce zÅ‚otych/,
4)sprawozdanie z przepÅ‚ywów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujÄ…ce wypÅ‚ywy pieniężne netto w kwocie 38 048 tys. zÅ‚ /trzydzieÅ›ci osiem milionów czterdzieÅ›ci osiem tysiÄ™cy zÅ‚otych/,
5)informacjÄ™ dodatkowÄ….

§ 2.

Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok obrotowy 2009 obejmujące:
1)skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporzÄ…dzone na dzieÅ„ 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiÄ…zaÅ„ i kapitaÅ‚u wÅ‚asnego wykazuje sumÄ™ 2 710 717 tys. zÅ‚ /dwa miliardy siedemset dziesięć milionów siedemset siedemnaÅ›cie tysiÄ™cy zÅ‚otych/,
2)skonsolidowane sprawozdanie z caÅ‚kowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujÄ…ce dochody caÅ‚kowite w kwocie 369 560 tys. zÅ‚ /trzysta sześćdziesiÄ…t dziewięć milionów pięćset sześćdziesiÄ…t tysiÄ™cy zÅ‚otych/,
3)skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale wÅ‚asnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujÄ…ce zmniejszenie kapitaÅ‚u wÅ‚asnego o kwotÄ™ 20 998 tys. zÅ‚ /dwadzieÅ›cia milionów dziewięćset dziewięćdziesiÄ…t osiem tysiÄ™cy zÅ‚otych/,
4)skonsolidowane sprawozdanie z przepÅ‚ywów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujÄ…ce wypÅ‚ywy pieniężne netto w kwocie 75 146 tys. zÅ‚ /siedemdziesiÄ…t pięć milionów sto czterdzieÅ›ci sześć tysiÄ™cy zÅ‚otych/,
5)informacjÄ™ dodatkowÄ….

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
PodjÄ™cie powyższej uchwaÅ‚y zwiÄ…zane jest z koniecznoÅ›ciÄ… speÅ‚nienia wymogu okreÅ›lonego w art. 393 pkt 1) Kodeksu spóÅ‚ek handlowych.

Projekt


Uchwała Nr 3/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Å»ywiec SpóÅ‚ki Akcyjnej
z dnia 26 kwietnia 2010 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2009.


Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 2) Statutu SpóÅ‚ki, uchwala siÄ™, co nastÄ™puje:


§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki postanawia, że wysokość dywidendy na jednÄ… akcjÄ™ wynosi 48,00 /czterdzieÅ›ci osiem/ zÅ‚otych, a nadto, że:

1)uprawnionymi do dywidendy bÄ™dÄ… akcjonariusze SpóÅ‚ki bÄ™dÄ…cy wÅ‚aÅ›cicielami akcji w dniu 12 maja 2010 roku,

2)wypłata dywidendy nastąpi w dniu 26 maja 2010 roku,

majÄ…c na wzglÄ™dzie fakt, iż na podstawie uchwaÅ‚y ZarzÄ…du SpóÅ‚ki dnia 22 wrzeÅ›nia 2009 roku SpóÅ‚ka wypÅ‚aciÅ‚a akcjonariuszom kwotÄ™ 184 882 986 /sto osiemdziesiÄ…t cztery miliony osiemset osiemdziesiÄ…t dwa tysiÄ…ce dziewięćset osiemdziesiÄ…t sześć/ zÅ‚otych w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w kwocie 18,00 /osiemnaÅ›cie/ zÅ‚otych za jednÄ… akcjÄ™, do wypÅ‚aty akcjonariuszom pozostanie kwota 308 140 110 /trzysta osiem milionów sto czterdzieÅ›ci tysiÄ™cy sto dziesięć/ zÅ‚otych, tj. kwota 30 /trzydzieÅ›ci/ zÅ‚otych za jednÄ… akcjÄ™.


§ 2.

1.Uzyskany w 2009 roku zysk netto wynoszÄ…cy 349 736 282,10 zÅ‚ /trzysta czterdzieÅ›ci dziewięć milionów siedemset trzydzieÅ›ci sześć tysiÄ™cy dwieÅ›cie osiemdziesiÄ…t dwa zÅ‚ote dziesięć groszy/ dzieli siÄ™ w sposób okreÅ›lony poniżej.
2.Na wypÅ‚atÄ™ dywidendy dla akcjonariuszy za rok 2009 przeznacza siÄ™ caÅ‚y fundusz rezerwowy w kwocie 271 416 803,62 zÅ‚ /dwieÅ›cie siedemdziesiÄ…t jeden milionów czterysta szesnaÅ›cie tysiÄ™cy osiemset trzy zÅ‚ote sześćdziesiÄ…t dwa grosze/ oraz część zysku za rok 2009 w wysokoÅ›ci 221 606 292,38 zÅ‚ /dwieÅ›cie dwadzieÅ›cia jeden milionów sześćset sześć tysiÄ™cy dwieÅ›cie dziewięćdziesiÄ…t dwa zÅ‚ote trzydzieÅ›ci osiem groszy/.
3.PozostaÅ‚Ä… część zysku netto uzyskanego w 2009 roku w kwocie 128 129 989,72 zÅ‚ /sto dwadzieÅ›cia osiem milionów sto dwadzieÅ›cia dziewięć tysiÄ™cy dziewięćset osiemdziesiÄ…t dziewięć zÅ‚otych siedemdziesiÄ…t dwa grosze/ przeznacza siÄ™ na zasilenie funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypÅ‚atÄ™ dywidendy w latach przyszÅ‚ych.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
PodjÄ™cie powyższej uchwaÅ‚y zwiÄ…zane jest z koniecznoÅ›ciÄ… speÅ‚nienia wymogu okreÅ›lonego w art. 393 pkt 1) Kodeksu spóÅ‚ek handlowych.


Projekt

Uchwała Nr 4/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Å»ywiec SpóÅ‚ki Akcyjnej
z dnia 26 kwietnia 2010 roku

w sprawie udzielenia CzÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonania obowiÄ…zków
za rok 2009.

§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 3) Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki udziela absolutorium:

1)Panu Christopher John Barrow z wykonania obowiÄ…zków Prezesa ZarzÄ…du
w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku,
2)Panu Jackowi Geruli z wykonania obowiÄ…zków CzÅ‚onka ZarzÄ…du
w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku,
3)Panu Radovan Sikorsky z wykonania obowiÄ…zków CzÅ‚onka ZarzÄ…du
w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku,
4)Panu Mariuszowi Maciejowi Borowiakowi z wykonania obowiÄ…zków CzÅ‚onka ZarzÄ…du
w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku,
5)Pani Marcie Natalii BuÅ‚hak z wykonania obowiÄ…zków CzÅ‚onka ZarzÄ…du
w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku,
6)Panu Michael Peter McKeown z wykonania obowiÄ…zków CzÅ‚onka ZarzÄ…du
w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku,
7)Panu Maciejowi Mitoraj z wykonania obowiÄ…zków CzÅ‚onka ZarzÄ…du
w okresie od 18 września 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
PodjÄ™cie powyższej uchwaÅ‚y zwiÄ…zane jest z koniecznoÅ›ciÄ… speÅ‚nienia wymogu okreÅ›lonego w art. 393 pkt 1) Kodeksu spóÅ‚ek handlowych.



Projekt

Uchwała Nr 5/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Å»ywiec SpóÅ‚ki Akcyjnej
z dnia 26 kwietnia 2010 roku

w sprawie udzielenia CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za rok 2009.


§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 3) Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium:

1)Panu Herman Nicolaas Nusmeier pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej
z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku,
2)Panu Allan Myers pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku,
3)Panu David Hazelwood pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej
z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku,
4)Panu John Higgins pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej
z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku,
5)Panu Krzysztofowi Jaskowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej
z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku,
6)Panu Krzysztofowi Loth pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej
z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku,
7)Panu Thomas Polanyi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej
z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
PodjÄ™cie powyższej uchwaÅ‚y zwiÄ…zane jest z koniecznoÅ›ciÄ… speÅ‚nienia wymogu okreÅ›lonego w art. 393 pkt 1) Kodeksu spóÅ‚ek handlowych.


Projekt

Uchwała Nr 6/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Å»ywiec SpóÅ‚ki Akcyjnej
z dnia 26 kwietnia 2010 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 14 ust.1 Statutu SpóÅ‚ki, uchwala siÄ™, co nastÄ™puje:

§ 1.

W oparciu o wynik przeprowadzonego gÅ‚osowania powoÅ‚ać w skÅ‚ad Rady Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji koÅ„czÄ…cej siÄ™ z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki zatwierdzajÄ…cego sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2012 PaniÄ…/Pana ………………….. ..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Podjęcie Uchwały Nr 5/2010 związane jest z upływem kadencji Członka Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. Pana John Higgins.

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm