| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 24 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-04-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ŻYWIEC | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z par.38 ust.1 pkt 1) RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. ZarzÄ…d Grupy Zywiec S.A. informuje :
I. ZarzÄ…d SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 25.05.2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Å»ywiec S.A.
Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a, o godzinie 11:00.
II. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu dajÄ… Å›wiadectwa depozytowe lub zaÅ›wiadczenia o zÅ‚ożeniu akcji SpóÅ‚ki
do depozytu, jeżeli zostanÄ… zÅ‚ożone w siedzibie SpóÅ‚ki w Å»ywcu , kod pocztowy 34-300 Å»ywiec, ul. Browarna 88 , do dnia 18.05.2009 r. do godziny 18:00.
III. PorzÄ…dek obrad :
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
4. Przyjęcie Regulaminu Zgromadzenia i porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdań z działalności w 2008 roku:
1) ZarzÄ…du,
2) Rady Nadzorczej.
6. Prezentacja projektów uchwaÅ‚.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
1)zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du, sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej Å»ywiec S.A. za rok 2008,
2)podziału zysku za rok 2008,
3)udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za rok 2008,
4)udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za rok 2008,
5)wyboru członka Rady Nadzorczej.
Zamknięcie obrad.
| |
|
