pieniadz.pl

Grupa Żywiec SA
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.

26-02-2009


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2009
Data sporzÄ…dzenia: 2009-02-26
Skrócona nazwa emitenta
ŻYWIEC
Temat
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 3) ustawy o ofercie oraz par. 39 ust.1 pkt 5) RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. ZarzÄ…d Grupy Å»ywiec S.A. informuje :

I. W dniu 26.02.2009 r. odbyÅ‚o siÄ™ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Å»ywiec S.A., na którym reprezentowanych byÅ‚o 10 084 474 akcji i gÅ‚osów tj. 96,63 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki.

II. Uczestnikami Zgromadzenia posiadającymi co najmniej 5 % kapitału zakładowego byli :

Brau Union AG z siedzibÄ… w Linz, Austria - 6 362 421 akcji i gÅ‚osów tj. 60,96 % ogólnej liczby gÅ‚osów i 63,09 % gÅ‚osów na NWZ w dniu 26.02.2009 r.

Harbin B.V. z siedzibÄ… w Rotterdamie, Holandia - 3 720 235 akcji i gÅ‚osów tj. 35,65 % ogólnej liczby gÅ‚osów i 36,89 % gÅ‚osów na NWZ w dniu 26.02.2009 r.

III. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podjęto następujące uchwały :

Uchwała Nr 1/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spóÅ‚ki pod firmÄ… Grupa Å»ywiec SpóÅ‚ka Akcyjna
z siedzibą w Żywcu
z dnia 26 lutego 2009 roku
w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Å»ywiec SpóÅ‚ki Akcyjnej z siedzibÄ… w Å»ywcu postanawia dokonać wyboru Pana Marka WÅ‚ocha na PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.


Uchwała Nr 2/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spóÅ‚ki pod firmÄ… Grupa Å»ywiec SpóÅ‚ka Akcyjna
z siedzibą w Żywcu
z dnia 26 lutego 2009 roku
w sprawie poÅ‚Ä…czenia spóÅ‚ki Grupa Å»ywiec S.A. w Å»ywcu ze spóÅ‚kÄ… "Analda - Å»ywiec Trade" Sp. z o.o. w Gdyni.

Na podstawie art. 506 §1 Ksh, § 19 pkt 5 Statutu SpóÅ‚ki uchwala siÄ™ co nastÄ™puje:

§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spóÅ‚ki Grupa Å»ywiec S.A. w Å»ywcu ("SpóÅ‚ka PrzejmujÄ…ca") postanawia niniejszym dokonać poÅ‚Ä…czenia ze spóÅ‚kÄ… "Analda - Å»ywiec Trade" SpóÅ‚ka z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… z siedzibÄ… w Gdyni ("SpóÅ‚ka Przejmowana"), na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych poprzez przeniesienie caÅ‚ego majÄ…tku SpóÅ‚ki Przejmowanej na SpóÅ‚kÄ™ PrzejmujÄ…cÄ….
Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodÄ™ na uzgodniony przez zarzÄ…dy obu Å‚Ä…czÄ…cych siÄ™ SpóÅ‚ek plan poÅ‚Ä…czenia, który zostaÅ‚ opublikowany w Monitorze SÄ…dowym i Gospodarczym nr 179 z dnia 12 wrzeÅ›nia 2008 r.

§ 2.
Ponieważ SpóÅ‚ka PrzejmujÄ…ca jest jedynym wspólnikiem SpóÅ‚ki Przejmowanej poÅ‚Ä…czenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych w trybie uproszczonym, z ograniczeniami wynikajÄ…cymi z faktu, że SpóÅ‚ka PrzejmujÄ…ca jest spóÅ‚kÄ… publicznÄ….

§ 3.
Zgodnie z art. 514 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych SpóÅ‚ka PrzejmujÄ…ca w zamian za udziaÅ‚y SpóÅ‚ki Przejmowanej bÄ™dÄ…ce jej wÅ‚asnoÅ›ciÄ… nie obejmie wÅ‚asnych akcji.

§ 4.
W zwiÄ…zku z poÅ‚Ä…czeniem nie zostanÄ… dokonane jakiekolwiek zmiany postanowieÅ„ Statutu SpóÅ‚ki PrzejmujÄ…cej.

Uchwała Nr 3/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spóÅ‚ki pod firmÄ… Grupa Å»ywiec SpóÅ‚ka Akcyjna
z siedzibą w Żywcu
z dnia 26 lutego 2009 roku
w sprawie poÅ‚Ä…czenia spóÅ‚ki Grupa Å»ywiec S.A. w Å»ywcu ze spóÅ‚kÄ… "Å»ywiec Trade" Sp. z o.o. w Å»ywcu.

Na podstawie art. 506 §1 Ksh, § 19 pkt 5 Statutu SpóÅ‚ki uchwala siÄ™ co nastÄ™puje:

§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spóÅ‚ki Grupa Å»ywiec S.A. w Å»ywcu ("SpóÅ‚ka PrzejmujÄ…ca") postanawia niniejszym dokonać poÅ‚Ä…czenia ze spóÅ‚kÄ… "Å»ywiec Trade" SpóÅ‚ka z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… z siedzibÄ… w Å»ywcu ("SpóÅ‚ka Przejmowana"), na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych poprzez przeniesienie caÅ‚ego majÄ…tku SpóÅ‚ki Przejmowanej na SpóÅ‚kÄ™ PrzejmujÄ…cÄ….
Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodÄ™ na uzgodniony przez zarzÄ…dy obu Å‚Ä…czÄ…cych siÄ™ SpóÅ‚ek plan poÅ‚Ä…czenia, który zostaÅ‚ opublikowany w Monitorze SÄ…dowym i Gospodarczym nr 179 z dnia 12 wrzeÅ›nia 2008 r.

§ 2.
Ponieważ SpóÅ‚ka PrzejmujÄ…ca jest jedynym wspólnikiem SpóÅ‚ki Przejmowanej poÅ‚Ä…czenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych w trybie uproszczonym, z ograniczeniami wynikajÄ…cymi z faktu, że SpóÅ‚ka PrzejmujÄ…ca jest spóÅ‚kÄ… publicznÄ….

§ 3.
Zgodnie z art. 514 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych SpóÅ‚ka PrzejmujÄ…ca w zamian za udziaÅ‚y SpóÅ‚ki Przejmowanej bÄ™dÄ…ce jej wÅ‚asnoÅ›ciÄ… nie obejmie wÅ‚asnych akcji.

§ 4.
W zwiÄ…zku z poÅ‚Ä…czeniem nie zostanÄ… dokonane jakiekolwiek zmiany postanowieÅ„ Statutu SpóÅ‚ki PrzejmujÄ…cej.

Uchwała Nr 4/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spóÅ‚ki pod firmÄ… Grupa Å»ywiec SpóÅ‚ka Akcyjna
z siedzibą w Żywcu
z dnia 26 lutego 2009 roku
w sprawie poÅ‚Ä…czenia spóÅ‚ki Grupa Å»ywiec S.A. w Å»ywcu ze spóÅ‚kÄ… "HBC-Å»ywiec Trade" SpóÅ‚ka z o.o. w ElblÄ…gu.

Na podstawie art. 506 §1 Ksh, § 19 pkt 5 Statutu SpóÅ‚ki uchwala siÄ™ co nastÄ™puje:

§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spóÅ‚ki Grupa Å»ywiec S.A. w Å»ywcu ("SpóÅ‚ka PrzejmujÄ…ca") postanawia niniejszym dokonać poÅ‚Ä…czenia ze spóÅ‚kÄ… "HBC-Å»ywiec Trade" SpóÅ‚ka z o.o. w ElblÄ…gu ("SpóÅ‚ka Przejmowana"), na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych poprzez przeniesienie caÅ‚ego majÄ…tku SpóÅ‚ki Przejmowanej na SpóÅ‚kÄ™ PrzejmujÄ…cÄ….
Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodÄ™ na uzgodniony przez zarzÄ…dy obu Å‚Ä…czÄ…cych siÄ™ SpóÅ‚ek plan poÅ‚Ä…czenia, który zostaÅ‚ opublikowany w Monitorze SÄ…dowym i Gospodarczym nr 204 z dnia 17 października 2008 r.

§ 2.
PoÅ‚Ä…czenie SpóÅ‚ek nastÄ™puje zgodnie z art. 515 i art. 362 § 1 pkt 7) Kodeksu spóÅ‚ek handlowych.

§ 3.
Zgodnie z art. 514 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych SpóÅ‚ka PrzejmujÄ…ca w zamian za udziaÅ‚y SpóÅ‚ki Przejmowanej bÄ™dÄ…ce jej wÅ‚asnoÅ›ciÄ… nie obejmie wÅ‚asnych akcji.

§ 4.
1. Upoważnia siÄ™ ZarzÄ…d SpóÅ‚ki PrzejmujÄ…cej do okreÅ›lenia, w uzgodnieniu z zarzÄ…dem SpóÅ‚ki Przejmowanej, szczegóÅ‚owego trybu przyznania akcji SpóÅ‚ki PrzejmujÄ…cej udziaÅ‚owcom SpóÅ‚ki Przejmowanej, szczegóÅ‚owych zasad i trybu wypÅ‚aty dopÅ‚at gotówkowych, do wyznaczenia biura maklerskiego, za którego poÅ›rednictwem akcje SpóÅ‚ki PrzejmujÄ…cej zostanÄ… wydane udziaÅ‚owcom SpóÅ‚ki Przejmowanej oraz do podjÄ™cia wszelkich innych czynnoÅ›ci niezbÄ™dnych do realizacji niniejszej UchwaÅ‚y.
PoÅ‚Ä…czenie zostanie dokonane po uzyskaniu wszelkich wymaganych na podstawie przepisów prawa zgód, zezwoleÅ„ i orzeczeÅ„ sÄ…dowych.
2. ZobowiÄ…zuje siÄ™ zarzÄ…d SpóÅ‚ki PrzejmujÄ…cej do podjÄ™cia wszelkich dziaÅ‚aÅ„ i czynnoÅ›ci faktycznych i prawnych zwiÄ…zanych z wykonaniem niniejszej UchwaÅ‚y.
3. PoÅ‚Ä…czenie zostanie zgÅ‚oszone do wÅ‚aÅ›ciwych sÄ…dów rejestrowych w terminie siedmiu dni od daty uzyskania ostatniej ze zgód, zezwoleÅ„ lub orzeczeÅ„ niezbÄ™dnych do dokonania poÅ‚Ä…czenia.

4. W zwiÄ…zku z poÅ‚Ä…czeniem nie zostanÄ… dokonane jakiekolwiek zmiany postanowieÅ„ statutu SpóÅ‚ki PrzejmujÄ…cej.

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm