| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 105 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-12-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ŻYWIEC | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Zywiec S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z art. 70 pkt 3) Ustawy o ofercie oraz par.39 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje :
I. W dniu 16.12.2008 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A., na którym reprezentowanych było 10 082 407 akcji i głosów tj. 96,61 % kapitału zakładowego Spółki.
II. Uczestnikami Zgromadzenia posiadającymi co najmniej 5 % kapitału zakładowego byli :
Brau Union AG z siedzibą w Linz, Austria – 6 362 421 akcje i głosów tj. 60,96 % ogólnej liczby głosów i 63,10% głosów na NWZ w dniu 16.12.2008 r.
Harbin B.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia – 3 719 985 akcji i głosów tj. 35,64 % ogólnej liczby głosów i 36,90 % wszystkich głosów na NWZ w dniu 16.12.2008 r.
III. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Żywiec S.A. podjęto następujące uchwały :
Uchwała Nr 1/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: GRUPA ŻYWIEC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Żywcu
z dnia 16 grudnia 2008 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1.
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GRUPA ŻYWIEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu postanawia dokonać wyboru Pana Marka Włocha na Przewodniczącego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: GRUPA ŻYWIEC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Żywcu
z dnia 16 grudnia 2008 roku
w sprawie połączenia Spółki GRUPA ŻYWIEC S.A. w Żywcu
ze spółką "C.R. Dystrybucja - Żywiec Trade" Sp. z o.o. w Białymstoku
Na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 5) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GRUPA ŻYWIEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu ("Spółka Przejmująca") postanawia niniejszym dokonać połączenia ze spółką pod firmą: "C.R. Dystrybucja - Żywiec Trade" Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku ("Spółka Przejmowana") na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez zarządy obu łączących się Spółek plan połączenia, który został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 155 z dnia 08 sierpnia 2008 roku.
§ 2.
Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych w trybie uproszczonym, z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną.
§ 3.
Zgodnie z art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka Przejmująca w zamian za udziały Spółki Przejmowanej będące jej własnością nie obejmie własnych akcji.
§ 4.
W związku z połączeniem nie zostaną dokonane jakiekolwiek zmiany postanowień statutu Spółki Przejmującej.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: GRUPA ŻYWIEC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Żywcu
z dnia 16 grudnia 2008 roku
w sprawie połączenia Spółki GRUPA ŻYWIEC S.A. w Żywcu
ze spółką Żywiec Trade Sp. z o.o. w Łodzi
Na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 5) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GRUPA ŻYWIEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu ("Spółka Przejmująca") postanawia niniejszym dokonać połączenia ze spółką pod firmą: Żywiec Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi ("Spółka Przejmowana") na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez zarządy obu łączących się Spółek plan połączenia, który został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 155 z dnia 8 sierpnia 2008 roku.
§ 2.
Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych w trybie uproszczonym, z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną.
§ 3.
Zgodnie z art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka Przejmująca w zamian za udziały Spółki Przejmowanej będące jej własnością nie obejmie własnych akcji.
§ 4.
W związku z połączeniem nie zostaną dokonane jakiekolwiek zmiany postanowień statutu Spółki Przejmującej.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: GRUPA ŻYWIEC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Żywcu
z dnia 16 grudnia 2008 roku
w sprawie połączenia Spółki GRUPA ŻYWIEC S.A. w Żywcu
ze spółką "Żywiec Trade Szczecin" Sp. z o.o. w Mierzynie
Na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 5) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GRUPA ŻYWIEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu ("Spółka Przejmująca") postanawia niniejszym dokonać połączenia ze spółką pod firmą: "Żywiec Trade Szczecin" Sp. z o.o. z siedzibą w Mierzynie ("Spółka Przejmowana") na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez zarządy obu łączących się Spółek plan połączenia, który został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 155 z dnia 8 sierpnia 2008 roku.
§ 2.
Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych w trybie uproszczonym, z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną.
§ 3.
Zgodnie z art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka Przejmująca w zamian za udziały Spółki Przejmowanej będące jej własnością nie obejmie własnych akcji.
§ 4.
W związku z połączeniem nie zostaną dokonane jakiekolwiek zmiany postanowień statutu Spółki Przejmującej.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: GRUPA ŻYWIEC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Żywcu
z dnia 16 grudnia 2008 roku
w sprawie połączenia Spółki GRUPA ŻYWIEC S.A. w Żywcu
ze spółką Żywiec Trade Sp. z o.o. w Warszawie
Na postawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 5) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GRUPA ŻYWIEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu ("Spółka Przejmująca") postanawia niniejszym dokonać połączenia ze spółką pod firmą: Żywiec Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmowana") na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez zarządy obu łączących się Spółek plan połączenia, który został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 155 z dnia 8 sierpnia 2008 roku.
§ 2.
Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych w trybie uproszczonym, z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną.
§ 3.
Zgodnie z art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka Przejmująca w zamian za udziały Spółki Przejmowanej będące jej własnością nie obejmie własnych akcji.
§ 4.
W związku z połączeniem nie zostaną dokonane jakiekolwiek zmiany postanowień statutu Spółki Przejmującej.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
