| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 92 | / | 2008 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2008-11-17 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| ŻYWIEC | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Zywiec S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zgodnie z art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie oraz par.39 ust.1 pkt 5 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. ZarzÄ…d Grupy Å»ywiec S.A. informuje :
I. W dniu 17.11.2008 r. odbyÅ‚o siÄ™ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Å»ywiec S.A., na którym reprezentowanych byÅ‚o 10 248 140 akcji i gÅ‚osów tj. 98,2 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki.
II. Uczestnikami Zgromadzenia posiadającymi co najmniej 5 % kapitału zakładowego byli :
Brau Union AG z siedzibÄ… w Linz, Austria – 6 465 874 akcje i gÅ‚osów tj. 61,96 % ogólnej liczby gÅ‚osów i 63,09 % gÅ‚osów na NWZ w dniu 17.11.2008 r.
Harbin B.V. z siedzibÄ… w Rotterdamie, Holandia – 3 780 448 akcji i gÅ‚osów tj. 36,22 % ogólnej liczby gÅ‚osów i 36,89 % wszystkich gÅ‚osów na NWZ w dniu 17.11.2008 r.
III. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Żywiec S.A. podjęto następujące uchwały :
Uchwała Nr 1/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SpóÅ‚ki pod firmÄ…: GRUPA Å»YWIEC SpóÅ‚ka Akcyjna
z siedzibą w Żywcu
z dnia 17 listopada 2008 roku
w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia
§ 1.
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki pod firmÄ…: GRUPA Å»YWIEC SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Å»ywcu postanawia dokonać wyboru Pana Marka WÅ‚ocha na PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SpóÅ‚ki pod firmÄ…: GRUPA Å»YWIEC SpóÅ‚ka Akcyjna
z siedzibą w Żywcu
z dnia 17 listopada 2008 roku
w sprawie poÅ‚Ä…czenia SpóÅ‚ki GRUPA Å»YWIEC S.A. w Å»ywcu
ze spóÅ‚kÄ… Rapid Å»ywiec Trade Sp. z o.o. w Olsztynie
Na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 19 pkt 5) Statutu SpóÅ‚ki uchwala siÄ™, co nastÄ™puje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki pod firmÄ…: GRUPA Å»YWIEC SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Å»ywcu ("SpóÅ‚ka PrzejmujÄ…ca") postanawia niniejszym dokonać poÅ‚Ä…czenia ze spóÅ‚kÄ… pod firmÄ…: Rapid Å»ywiec Trade SpóÅ‚ka z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… z siedzibÄ… w Olsztynie ("SpóÅ‚ka Przejmowana") na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spóÅ‚ek handlowych przez przeniesienie caÅ‚ego majÄ…tku SpóÅ‚ki Przejmowanej na SpóÅ‚kÄ™ PrzejmujÄ…cÄ….
Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodÄ™ na uzgodniony przez zarzÄ…dy obu Å‚Ä…czÄ…cych siÄ™ SpóÅ‚ek plan poÅ‚Ä…czenia, który zostaÅ‚ opublikowany w Monitorze SÄ…dowym i Gospodarczym nr 129 z dnia 3 lipca 2008 roku.
§ 2.
Ponieważ SpóÅ‚ka PrzejmujÄ…ca jest jedynym wspólnikiem SpóÅ‚ki Przejmowanej poÅ‚Ä…czenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych w trybie uproszczonym, z ograniczeniami wynikajÄ…cymi z faktu, że SpóÅ‚ka PrzejmujÄ…ca jest spóÅ‚kÄ… publicznÄ….
§ 3.
Zgodnie z art. 514 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych SpóÅ‚ka PrzejmujÄ…ca w zamian za udziaÅ‚y SpóÅ‚ki Przejmowanej bÄ™dÄ…ce jej wÅ‚asnoÅ›ciÄ… nie obejmie wÅ‚asnych akcji.
§ 4.
W zwiÄ…zku z poÅ‚Ä…czeniem nie zostanÄ… dokonane jakiekolwiek zmiany postanowieÅ„ statutu SpóÅ‚ki PrzejmujÄ…cej.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SpóÅ‚ki pod firmÄ…: GRUPA Å»YWIEC SpóÅ‚ka Akcyjna
z siedzibą w Żywcu
z dnia 17 listopada 2008 roku
w sprawie poÅ‚Ä…czenia SpóÅ‚ki GRUPA Å»YWIEC S.A. w Å»ywcu
ze spóÅ‚kÄ… Å»ywiec Trade Sp. z o.o. w Krakowie
Na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 19 pkt 5) Statutu SpóÅ‚ki uchwala siÄ™, co nastÄ™puje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki pod firmÄ…: GRUPA Å»YWIEC SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Å»ywcu ("SpóÅ‚ka PrzejmujÄ…ca") postanawia niniejszym dokonać poÅ‚Ä…czenia ze spóÅ‚kÄ… pod firmÄ…: Å»ywiec Trade SpóÅ‚ka z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… z siedzibÄ… w Krakowie ("SpóÅ‚ka Przejmowana") na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych przez przeniesienie caÅ‚ego majÄ…tku SpóÅ‚ki Przejmowanej na SpóÅ‚kÄ™ PrzejmujÄ…cÄ….
Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodÄ™ na uzgodniony przez zarzÄ…dy obu Å‚Ä…czÄ…cych siÄ™ SpóÅ‚ek plan poÅ‚Ä…czenia, który zostaÅ‚ opublikowany w Monitorze SÄ…dowym i Gospodarczym nr 129 z dnia 3 lipca 2008 roku.
§ 2.
Ponieważ SpóÅ‚ka PrzejmujÄ…ca jest jedynym wspólnikiem SpóÅ‚ki Przejmowanej poÅ‚Ä…czenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych w trybie uproszczonym, z ograniczeniami wynikajÄ…cymi z faktu, że SpóÅ‚ka PrzejmujÄ…ca jest spóÅ‚kÄ… publicznÄ….
§ 3.
Zgodnie z art. 514 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych SpóÅ‚ka PrzejmujÄ…ca w zamian za udziaÅ‚y SpóÅ‚ki Przejmowanej bÄ™dÄ…ce jej wÅ‚asnoÅ›ciÄ… nie obejmie wÅ‚asnych akcji.
§ 4.
W zwiÄ…zku z poÅ‚Ä…czeniem nie zostanÄ… dokonane jakiekolwiek zmiany postanowieÅ„ statutu SpóÅ‚ki PrzejmujÄ…cej.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SpóÅ‚ki pod firmÄ…: GRUPA Å»YWIEC SpóÅ‚ka Akcyjna
z siedzibą w Żywcu
z dnia 17 listopada 2008 roku
w sprawie poÅ‚Ä…czenia SpóÅ‚ki GRUPA Å»YWIEC S.A. w Å»ywcu
ze spóÅ‚kÄ… Å»ywiec – Trade Sp. z o.o. w Poznaniu
"Na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 19 pkt 5) Statutu SpóÅ‚ki uchwala siÄ™, co nastÄ™puje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki pod firmÄ…: GRUPA Å»YWIEC SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Å»ywcu ("SpóÅ‚ka PrzejmujÄ…ca") postanawia niniejszym dokonać poÅ‚Ä…czenia ze spóÅ‚kÄ… pod firmÄ…: Å»ywiec – Trade SpóÅ‚ka z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… z siedzibÄ… w Poznaniu ("SpóÅ‚ka Przejmowana") na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych przez przeniesienie caÅ‚ego majÄ…tku SpóÅ‚ki Przejmowanej na SpóÅ‚kÄ™ PrzejmujÄ…cÄ….
Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodÄ™ na uzgodniony przez zarzÄ…dy obu Å‚Ä…czÄ…cych siÄ™ SpóÅ‚ek plan poÅ‚Ä…czenia, który zostaÅ‚ opublikowany w Monitorze SÄ…dowym i Gospodarczym nr 129 z dnia 3 lipca 2008 roku.
§ 2.
Ponieważ SpóÅ‚ka PrzejmujÄ…ca jest jedynym wspólnikiem SpóÅ‚ki Przejmowanej poÅ‚Ä…czenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych w trybie uproszczonym, z ograniczeniami wynikajÄ…cymi z faktu, że SpóÅ‚ka PrzejmujÄ…ca jest spóÅ‚kÄ… publicznÄ….
§ 3.
Zgodnie z art. 514 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych SpóÅ‚ka PrzejmujÄ…ca w zamian za udziaÅ‚y SpóÅ‚ki Przejmowanej bÄ™dÄ…ce jej wÅ‚asnoÅ›ciÄ… nie obejmie wÅ‚asnych akcji.
§ 4.
W zwiÄ…zku z poÅ‚Ä…czeniem nie zostanÄ… dokonane jakiekolwiek zmiany postanowieÅ„ statutu SpóÅ‚ki PrzejmujÄ…cej.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SpóÅ‚ki pod firmÄ…: GRUPA Å»YWIEC SpóÅ‚ka Akcyjna
z siedzibą w Żywcu
z dnia 17 listopada 2008 roku
w sprawie poÅ‚Ä…czenia SpóÅ‚ki GRUPA Å»YWIEC S.A. w Å»ywcu
ze spóÅ‚kÄ… Å»ywiec Trade Sp. z o.o. w Toruniu
Na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 19 pkt 5) Statutu SpóÅ‚ki uchwala siÄ™, co nastÄ™puje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki pod firmÄ…: GRUPA Å»YWIEC SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Å»ywcu ("SpóÅ‚ka PrzejmujÄ…ca") postanawia niniejszym dokonać poÅ‚Ä…czenia ze spóÅ‚kÄ… pod firmÄ…: Å»ywiec Trade SpóÅ‚ka z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… z siedzibÄ… w Toruniu ("SpóÅ‚ka Przejmowana") na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych przez przeniesienie caÅ‚ego majÄ…tku SpóÅ‚ki Przejmowanej na SpóÅ‚kÄ™ PrzejmujÄ…cÄ….
Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodÄ™ na uzgodniony przez zarzÄ…dy obu Å‚Ä…czÄ…cych siÄ™ SpóÅ‚ek plan poÅ‚Ä…czenia, który zostaÅ‚ opublikowany w Monitorze SÄ…dowym i Gospodarczym nr 129 z dnia 3 lipca 2008 roku.
§ 2.
Ponieważ SpóÅ‚ka PrzejmujÄ…ca jest jedynym wspólnikiem SpóÅ‚ki Przejmowanej poÅ‚Ä…czenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych w trybie uproszczonym, z ograniczeniami wynikajÄ…cymi z faktu, że SpóÅ‚ka PrzejmujÄ…ca jest spóÅ‚kÄ… publicznÄ….
§ 3.
Zgodnie z art. 514 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych SpóÅ‚ka PrzejmujÄ…ca w zamian za udziaÅ‚y SpóÅ‚ki Przejmowanej bÄ™dÄ…ce jej wÅ‚asnoÅ›ciÄ… nie obejmie wÅ‚asnych akcji.
§ 4.
W zwiÄ…zku z poÅ‚Ä…czeniem nie zostanÄ… dokonane jakiekolwiek zmiany postanowieÅ„ statutu SpóÅ‚ki PrzejmujÄ…cej.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|